證券代碼：300800 簡稱證券:力合科技 公告編號：2023-032

力合科技(湖南)有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

2022年5月29日，力合科技(湖南)有限公司(以下簡稱“公司”)2022年股東大會(以下簡稱“本次會議”):00在公司會議室通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的在線投票平臺，結(jié)合現(xiàn)場投票和在線投票。

股東出席的總體情況：12名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表135、978、500股，占上市公司總股份的57.0380％。其中：8名股東通過現(xiàn)場投票代表96、110、000股，占上市公司總股份的40.3146％。4名股東通過網(wǎng)上投票，代表39、868、500股，占上市公司總股份的16.7234％。

中小股東出席的總體情況：2名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表193500股，占上市公司總股份的0.0812％。其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。2名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表193500股，占上市公司總股份的0.0812％。

會議由公司董事會召開，由副董事長聶波先生主持。公司的一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。會議的召集、召開和投票程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、二。法案審議表決

股東大會以現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司的》〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案；

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2、審議通過了《關(guān)于2022年董事會工作報告的議案》；

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告和2023年度預(yù)算報告的議案》；

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案》；

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、審議通過了《關(guān)于2022年募集資金儲存和使用情況的專項報告》；

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、審議通過了《關(guān)于2023年董事薪酬和獨立董事津貼的議案》；

6.01關(guān)于公司2023年董事的工資

張廣勝、聶波、鄒雄偉、侯亮等相關(guān)股東回避表決

表決結(jié)果： 同意占出席會議所有股東持有的99.5219股份的40股、275股和000股％；反對193500股，占出席會議所有股東持有的0.4782股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6.02關(guān)于公司2023年獨立董事津貼

表決結(jié)果： 出席會議所有股東持有的99.8577同意135、785、000股股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7、審議通過了《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》；

投票結(jié)果：同意135、785、000股，占出席會議所有股東持股份的99.8577％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

8、審議通過了《關(guān)于2023年監(jiān)事工資的議案》；

鄒輝、李安強等相關(guān)股東回避表決。

投票結(jié)果：同意135、485、000股，占出席會議所有股東持有的99.8574股份％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1426股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

9、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機構(gòu)的議案》。

投票結(jié)果：同意135、785、000股，占出席會議所有股東持股份的99.8577％；反對193、500股，占出席會議所有股東持有的0.1423股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決:同意0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％；反對193、500股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

湖南廬山律師事務(wù)所周宇、梁宏輝律師現(xiàn)場見證了公司股東大會，并出具了《湖南廬山律師事務(wù)所關(guān)于李和科技（湖南）有限公司2022年股東大會的法律意見》。根據(jù)法律意見，“公司2022年股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定；2022年股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；2022年股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效?！?/P>

四、備查文件

1、《力合科技(湖南)股份有限公司2022年股東大會決議》；

2、《湖南廬山律師事務(wù)所關(guān)于力合科技(湖南)有限公司2022年股東大會的法律意見書》。

力合科技(湖南)有限公司董事會

2023年5月29日