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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688033 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天宜上佳 公告編號(hào)：2023-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月29日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號(hào)院
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由公司董事長(zhǎng)吳佩芳女士作為會(huì)議主持人,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)章麗娟女士出席了本次會(huì)議；
4、部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2023年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案4：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.本次股東大會(huì)會(huì)議議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)；
2．本次股東大會(huì)會(huì)議議案4為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)；
3.上述第4項(xiàng)、第6項(xiàng)、第9項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)律師事務(wù)所
律師：周群、李明昕
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月30日
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