證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路 公告編號：2023-40

債券代碼：127012 債券簡稱:招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；

2、本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

1.會議的召開和出席

2023年4月4日，招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司(以下簡稱“公司”或“招商公路”)董事會通過公告向全體股東發(fā)出2022年股東大會通知。會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日90日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為:15一15:00。2023年5月30日下午14日，現(xiàn)場會議：在公司五樓會議室舉行30分。

會議召集人為公司董事會，公司董事長白景濤先生主持了會議。公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員出席了會議。北京中國銀行律師事務(wù)所律師吳廣紅見證了會議，并向會議發(fā)出了法律意見。

共有16名股東和股東代表出席了會議，持有5、412、795、371股，占公司股份總數(shù)的6、185、183、893股的87.5123%。其中，9名股東和股東代表出席了現(xiàn)場會議，持有5、396、745、085股股份，占公司股份總數(shù)的87.2528%；7名股東參加網(wǎng)上投票，持有16050、286股，占公司股份總數(shù)的0.2595%。

二、提案審議情況

股東大會通過現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票審議通過以下議案：

(一)審議公司《2022年董事會工作報告》。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(二)審議公司《2022年監(jiān)事會工作報告》。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(三)審議公司《2022年財務(wù)決算報告》。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(四)審議公司《2023年財務(wù)預(yù)算報告》。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(五)審議《關(guān)于公司未來三年(2022-2024年)股東回報計劃的議案》。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(六)審議公司2022年利潤分配計劃。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(7)審議公司《2022年年報》全文及其摘要。

同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.997%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權(quán)的99.89%；反對股份16700股；棄權(quán)股0股。

(八)審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司章程》。

同意5、398、228、255股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.7309%；反對11、800、316股；棄權(quán)股2、766、800股。

其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的11.7882%的表決權(quán)股份，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東的11.782%；反對11、800、316股；棄權(quán)股2、766、800股。

(九)審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案。

同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權(quán)的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

(十)審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司董事會議事規(guī)則》。

同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權(quán)的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

(十一)審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權(quán)的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權(quán)的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權(quán)股0股。

三、獨立董事報告情況

本次股東大會聽取了周黎亮先生代表獨立董事的《2022年獨立董事報告》。

四、律師出具的法律意見

（1）律師事務(wù)所名稱：北京中國銀行律師事務(wù)所

(二)律師姓名:吳廣紅、王景

（3）結(jié)論意見：股東大會召開程序、會議人員和召集人資格、投票程序和投票結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會決議合法有效。

五、備查文件

(一)2022年招商公路股東大會決議。

(二)招商公路2022年股東大會法律意見書。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股有限公司董事會

二〇二三年五月三十日