證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2023-032

山東華泰紙業(yè)有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證報告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東華泰紙業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2023年5月20日通知公司9名董事。會議于2023年5月30日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。公司所有監(jiān)事和高級管理人員都出席了會議。會議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開，決議合法有效。會議由李曉亮董事長主持，經(jīng)過充分討論，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉議案》。

表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于2023年召開第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2023-033

山東華泰紙業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月30日，山東華泰紙業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議在公司會議室召開。會議審議通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

2023年5月12日，公司召開2022年股東大會，審議通過了《公司2022年利潤分配與資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃》，制定了2022年利潤分配計(jì)劃。截至2023年5月29日，資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃已實(shí)施，公司總股本從1、083、478、697股增加至1、516、870、176股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司章程指南》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司計(jì)劃相應(yīng)修訂《公司章程》中的部分注冊資本條款。本公司章程的修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

董事會審議通過后，仍需提交股東大會審議。

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600308 證券簡稱：華泰股份 公告編號：2023-034

山東華泰紙業(yè)有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期:2023年6月15日14:30

地點(diǎn)：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

股東大會不涉及股東投票權(quán)的公開征集。

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年5月30日，公司召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了上述議案。詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

2、特別決議：1

3、對于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、2023年6月12日至6月13日，凡出席現(xiàn)場會議的股東應(yīng)持下列證件(以上)

午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00)到公司證券部登記。

2、個人股東持身份證、股東賬戶或持股憑證登記；個人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶或者持股憑證、代理人和委托人的身份證登記。

法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶或持股憑證、代理人授權(quán)委托書、代理人身份證登記。

3、異地股東可以通過電子郵件登記，截止日期為2023年6月13日下午5:00

六、其他事項(xiàng)

1、會期半天，交通和住宿費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式：

地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)華泰證券部

郵編：257335

聯(lián)系電話：0546-7723899

郵箱：htjtzq@163.com

聯(lián)系人：顧老師

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：股東大會收據(jù)

附件2：權(quán)委托書

● 報備文件

公司第十屆董事會第十三次會議決議

附件1：2023年第二次臨時股東大會回執(zhí)

山東華泰紙業(yè)有限公司

2023年第二次臨時股東大會回執(zhí)

山東華泰紙業(yè)有限公司(以下簡稱“貴公司”)

2023年6月15日(星期四)下午，本人/單位擬出席貴公司:2023年第二次臨時股東大會在山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店舉行。

■

個人/單位簽字：

日期：2023年 月 日

備注：

1、請用正楷書寫中文全名。

2、個人股東，請附上本人/委托代理人身份證復(fù)印件和股票賬戶(或持股憑證)復(fù)印件；法定股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(或持股憑證)復(fù)印件、擬出席會議的股東代表身份證復(fù)印件。

3、委托代理人出席的，請附上《華泰股份2023年第二次股東大會授權(quán)委托書》(見附件2)。

4、如果您通過電子郵件注冊，請將電子郵件掃描件發(fā)送到htjtzq@163.com，并致電0546-7723899確認(rèn)。

附件2授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東華泰紙業(yè)有限公司：

2023年6月15日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。