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蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告
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證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2023-059
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
第二屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議于2023年5月30日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知已于2023年5月25日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。會議由公司董事長陳曉敏召集和主持，應(yīng)到董事5人，實到董事5人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，其中，監(jiān)事張啟勝以通訊方式參與會議。本次會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》；
為了滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，吸引全球化人才，提升技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)開拓能力，公司在上海設(shè)立子公司，并適時建立研發(fā)基地。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立子公司的公告》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月31日
證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2023-060
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》，同意公司在上海設(shè)立子公司，并授權(quán)公司管理層辦理上述子公司的設(shè)立登記事宜。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次設(shè)立子公司事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、擬設(shè)立子公司的基本情況
1、名稱：上海瑞瑪新能源科技有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司
3、營業(yè)場所：上海市普陀區(qū)
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：一般項目：五金產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口；模具銷售；通訊設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；緊固件銷售；機械零件、零部件銷售；金屬材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
6、法定代表人：陳曉敏
上述擬設(shè)立子公司的基本情況，以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、設(shè)立子公司的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險
1、設(shè)立目的及對公司的影響
為了滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，吸引全球化人才，提升技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)開拓能力，公司在上海設(shè)立子公司，并適時建立研發(fā)基地，不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、存在的風(fēng)險
本次設(shè)立子公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。公司董事會將積極關(guān)注該事項的進展，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。
三、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月31日
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