我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年5月22日舉辦第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）已履行相應(yīng)審批流程

（一）2022年3月29日，公司召開第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了同意意見，侓師出具了法律意見書。

（二）2022年3月31日至2022年4月10日，企業(yè)通過公示欄貼到的形式在公司內(nèi)部對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)所提出的質(zhì)疑。2022年4月15日，公司監(jiān)事會(huì)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號(hào)：2022-033）。

（三）2022年4月20日，公司召開2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，并且于同一天公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2022-034）。

（四）2022年5月9日，公司召開第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》（公示序號(hào)：2022-043），股東會(huì)允許以2022年5月9日是初次授予日，以19.58元/股的授于價(jià)錢向合乎激勵(lì)條件的52名激勵(lì)對(duì)象授于105.70億港元第二類員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理，確立的授予日符合規(guī)定要求。侓師出具了法律意見書，職工監(jiān)事覺得本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

（五）2022年9月28日，公司召開第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的議案》，明確以2022年9月28日為預(yù)埋授予日，向合乎授于要求的10名激勵(lì)對(duì)象授于16.60億港元第二類員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理，確立的授予日符合規(guī)定要求。侓師出具了法律意見書，職工監(jiān)事覺得本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

同一天，公司召開第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)本激勵(lì)計(jì)劃企業(yè)方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議，侓師出具了對(duì)應(yīng)的法律意見書。

（六）2022年10月17日，公司召開2022年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。

（七）2023年5月22日，公司召開第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃初次及預(yù)埋授于價(jià)錢重新規(guī)劃為15.92元/股；初次授予員工持股計(jì)劃總數(shù)由105.70億港元調(diào)整至126.84億港元、預(yù)埋部分員工持股計(jì)劃總數(shù)由23.20億港元調(diào)整至27.84億港元（在其中預(yù)埋一部分已授予16.60億港元調(diào)整至19.92億港元，預(yù)埋一部分剩下并未授予6.60億港元調(diào)整至7.92億港元）。本激勵(lì)計(jì)劃72.3120億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃廢止無效。公司獨(dú)立董事就有關(guān)提案發(fā)布了同意意見，侓師出具了法律意見書。

二、本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)節(jié)理由、調(diào)節(jié)方式和優(yōu)化結(jié)論

（一）調(diào)節(jié)理由

1、公司在2022年4月20日召開企業(yè)2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，結(jié)合公司2022年5月21日公布的《公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2022-047），企業(yè)2021年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以企業(yè)那時(shí)候總市值66,666,667股為基準(zhǔn)，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增2.000000股，以上計(jì)劃方案已經(jīng)在2022年5月27日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。

2、公司在2023年4月20日召開企業(yè)2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》，結(jié)合公司于2023年5月10日公布的《公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-027），企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以2022年12月31日總市值80,000,000.00股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.000000人民幣（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利32,000,000.00元。此次股東分紅不派股、不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，以上計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年5月17日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。

根據(jù)上述情況理由，按照本激勵(lì)計(jì)劃“第十章 本激勵(lì)計(jì)劃的變化方式和流程”的有關(guān)規(guī)定：若在激勵(lì)計(jì)劃公示當(dāng)天至激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行員工持股計(jì)劃所屬備案期內(nèi)，企業(yè)有分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股等事宜，解決員工持股計(jì)劃授于價(jià)格和總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

由于公司在2022年9月28日舉行的第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的議案》時(shí)，只對(duì)授于價(jià)錢作出調(diào)整，沒有對(duì)員工持股計(jì)劃總數(shù)作出調(diào)整，調(diào)節(jié)的利益數(shù)量和價(jià)錢不完善，因而，公司在2023年5月22日召開第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》，董事會(huì)對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量展開了重新規(guī)劃。

（二）調(diào)節(jié)方式

1、員工持股計(jì)劃數(shù)量調(diào)節(jié)方式：

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)

Q＝Q0×(1＋n)

在其中：Q0為調(diào)節(jié)前員工持股計(jì)劃總數(shù)；n為每一股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例（即每一股個(gè)股經(jīng)轉(zhuǎn)贈(zèng)、派股或拆細(xì)后增大的股票數(shù)）；Q為變更后的員工持股計(jì)劃總數(shù)。

2、員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢的變化方式：

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P0為調(diào)節(jié)前授于價(jià)錢；n為每一股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例；P為變更后的授于價(jià)錢。

（2）分紅派息

P＝P0－V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前授于價(jià)錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價(jià)錢。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過票面價(jià)值。

（三）調(diào)節(jié)結(jié)論

1、初次及預(yù)埋授于價(jià)錢的變化

按照本激勵(lì)計(jì)劃、企業(yè)2021本年度權(quán)益分派和2022年度權(quán)益分派執(zhí)行情況，調(diào)整授于價(jià)錢P＝19.58÷(1＋0.2)-0.4=15.92元/股。

因而，本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃初次及預(yù)埋授于價(jià)格由19.58元/股調(diào)整至15.92元/股。

2、初次及預(yù)埋授于數(shù)量調(diào)節(jié)

按照本激勵(lì)計(jì)劃與公司2021本年度權(quán)益分派執(zhí)行情況（2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行情況不屬于授于總數(shù)調(diào)節(jié)），變更后的員工持股計(jì)劃總數(shù)如下所示：

（1）初次授于員工持股計(jì)劃總數(shù)=105.70×(1＋0.2)=126.84億港元。

（2）預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃總數(shù)=23.20×(1＋0.2)=27.84億港元，在其中預(yù)埋一部分已授予員工持股計(jì)劃總數(shù)=16.60×(1＋0.2)=19.92億港元，預(yù)埋一部分剩下并未授予員工持股計(jì)劃總數(shù)=6.60×(1＋0.2)=7.92億港元。

因而，本激勵(lì)計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃總數(shù)由105.70億港元調(diào)整至126.84億港元、預(yù)埋部分員工持股計(jì)劃總數(shù)由23.20億港元調(diào)整至27.84億港元（在其中預(yù)埋一部分已授予16.60億港元調(diào)整至19.92億港元，預(yù)埋一部分剩下并未授予6.60億港元調(diào)整至7.92億港元）。

除了上述調(diào)節(jié)具體內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議表決通過的《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》內(nèi)容一致。結(jié)合公司2021年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，此次重新規(guī)劃歸屬于股東會(huì)對(duì)董事會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，不用提交公司股東大會(huì)審議。

三、此次再次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)企業(yè)的危害

公司本次重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量合乎《管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，也不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行。

四、獨(dú)董建議

此次重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)在企業(yè)2021年度股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)節(jié)的程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家一致同意企業(yè)重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：董事會(huì)結(jié)合公司2021年度股東大會(huì)的受權(quán)對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量開展重新規(guī)劃，本次調(diào)節(jié)決議程序合法、合規(guī)管理，合乎《管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》（下稱“《自律監(jiān)管指南》”）等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，都不會(huì)危害公司及公司股東權(quán)益。職工監(jiān)事允許企業(yè)重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

上海市君瀾法律事務(wù)所覺得：依據(jù)2021年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，截止到本法律意見書出示之時(shí)，此次調(diào)節(jié)及廢止已獲得了目前必需準(zhǔn)許與受權(quán)，依法履行對(duì)應(yīng)的程序流程，合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)的緣故、變更后的授于總數(shù)價(jià)格、廢止的主要原因、廢止人數(shù)及廢止的股票數(shù)合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)及廢止不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，也不會(huì)影響此次激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行；公司已經(jīng)依照《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定依法履行現(xiàn)階段信息披露義務(wù)，企業(yè)有待按上述要求執(zhí)行后續(xù)信息披露義務(wù)。

七、查備文檔

（一）企業(yè)第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》；

（五）《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公示序號(hào)：2023-030

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

有關(guān)廢止2022年員工持股計(jì)劃鼓勵(lì)

方案一部分員工持股計(jì)劃的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日舉辦第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）已履行相應(yīng)審批流程

（一）2022年3月29日，公司召開第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了同意意見，侓師出具了法律意見書。

（二）2022年3月31日至2022年4月10日，企業(yè)通過公示欄貼到的形式在公司內(nèi)部對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)所提出的質(zhì)疑。2022年4月15日，公司監(jiān)事會(huì)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號(hào)：2022-033）。

（三）2022年4月20日，公司召開2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，并且于同一天公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2022-034）。

（四）2022年5月9日，公司召開第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》（公示序號(hào)：2022-043），股東會(huì)允許以2022年5月9日是初次授予日，以19.58元/股的授于價(jià)錢向合乎激勵(lì)條件的52名激勵(lì)對(duì)象授于105.70億港元第二類員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理，確立的授予日符合規(guī)定要求。侓師出具了法律意見書，職工監(jiān)事覺得本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

（五）2022年9月28日，公司召開第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的議案》，明確以2022年9月28日為預(yù)埋授予日，向合乎授于要求的10名激勵(lì)對(duì)象授于16.60億港元第二類員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理，確立的授予日符合規(guī)定要求。侓師出具了法律意見書，職工監(jiān)事覺得本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

同一天，公司召開第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)本激勵(lì)計(jì)劃企業(yè)方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議，侓師出具了對(duì)應(yīng)的法律意見書。

（六）2022年10月17日，公司召開2022年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。

（七）2023年5月22日，公司召開第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃初次及預(yù)埋授于價(jià)錢重新規(guī)劃為15.92元/股；初次授予員工持股計(jì)劃總數(shù)由105.70億港元調(diào)整至126.84億港元、預(yù)埋部分員工持股計(jì)劃總數(shù)由23.20億港元調(diào)整至27.84億港元（在其中預(yù)埋一部分已授予16.60億港元調(diào)整至19.92億港元，預(yù)埋一部分剩下并未授予6.60億港元調(diào)整至7.92億港元）。本激勵(lì)計(jì)劃72.3120億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃廢止無效。公司獨(dú)立董事就有關(guān)提案發(fā)布了同意意見，侓師出具了法律意見書。

二、此次廢止一部分員工持股計(jì)劃實(shí)際情況

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃需廢止，詳情如下。

（一）由于企業(yè)未在激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議成功后12個(gè)月確立一部分預(yù)埋7.92億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃的授于目標(biāo)，這部分預(yù)埋員工持股計(jì)劃廢止無效。

（二）由于本激勵(lì)計(jì)劃初次授予激勵(lì)對(duì)象中5人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有所屬的7.80億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效；由于本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予激勵(lì)對(duì)象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有所屬的1.68億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效。

（三）由于本激勵(lì)計(jì)劃2022年公司方面績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到，除了上述離職員工外，本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)所屬期47.6160億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃及預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)所屬期7.2960億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效。

綜上所述，此次總計(jì)廢止無效的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到72.3120億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）。

結(jié)合公司2021年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃事宜歸屬于股東會(huì)對(duì)董事會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，不用提交公司股東大會(huì)審議。

三、此次廢止一部分員工持股計(jì)劃事宜對(duì)企業(yè)的危害

公司本次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃合乎《管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，也不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行。

四、獨(dú)董建議

此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》（下稱“《自律監(jiān)管指南》”）、《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的程序流程。此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃事宜在企業(yè)2021年度股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，咱們?cè)试S企業(yè)廢止一部分員工持股計(jì)劃。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，職工監(jiān)事允許公司本次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

上海市君瀾法律事務(wù)所覺得：依據(jù)2021年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，截止到本法律意見書出示之時(shí)，此次調(diào)節(jié)及廢止已獲得了目前必需準(zhǔn)許與受權(quán)，依法履行對(duì)應(yīng)的程序流程，合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)的緣故、變更后的授于總數(shù)價(jià)格、廢止的主要原因、廢止人數(shù)及廢止的股票數(shù)合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)及廢止不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，也不會(huì)影響此次激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行；公司已經(jīng)依照《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定依法履行目前的信息披露義務(wù)，企業(yè)有待按上述要求執(zhí)行后續(xù)信息披露義務(wù)。

七、查備文檔

（一）企業(yè)第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》；

（五）《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公示序號(hào)：2023-031

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)于2023年5月22日以當(dāng)場(chǎng)加通訊表決方法舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月17日以手機(jī)、電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。此次會(huì)議由陸寶宏老先生集結(jié)并組織，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程等行政規(guī)章和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

（一）以5票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》

公司在2022年4月20日召開企業(yè)2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，結(jié)合公司2022年5月21日公布的《公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2022-047），企業(yè)2021年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以企業(yè)那時(shí)候總市值66,666,667股為基準(zhǔn)，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增2.000000股，以上計(jì)劃方案已經(jīng)在2022年5月27日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。除此之外，公司在2023年4月20日召開企業(yè)2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》，結(jié)合公司于2023年5月10日公布的《公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-027），企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以2022年12月31日總市值80,000,000.00股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.000000人民幣（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利32,000,000.00元。此次股東分紅不派股、不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，以上計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年5月17日?qǐng)?zhí)行結(jié)束。

董事會(huì)依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定及2021年度股東會(huì)的受權(quán)，允許對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃的授于價(jià)錢數(shù)量開展重新規(guī)劃，在其中，本激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃初次及預(yù)埋授于價(jià)格由19.58元/股調(diào)整至15.92元/股；初次授予員工持股計(jì)劃總數(shù)由105.70億港元調(diào)整至126.84億港元、預(yù)埋部分員工持股計(jì)劃總數(shù)由23.20億港元調(diào)整至27.84億港元（在其中預(yù)埋一部分已授予16.60億港元調(diào)整至19.92億港元，預(yù)埋一部分剩下并未授予6.60億港元調(diào)整至7.92億港元）。

除了上述調(diào)節(jié)具體內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議表決通過的《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》內(nèi)容一致。結(jié)合公司2021年度股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，此次重新規(guī)劃歸屬于股東會(huì)對(duì)董事會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，不用提交公司股東大會(huì)審議。

與會(huì)董事審核確認(rèn)覺得：此次重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量合乎《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章與本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)節(jié)的有關(guān)規(guī)定，依法履行必須的程序流程。此次調(diào)節(jié)在企業(yè)2021年度股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)節(jié)的程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的公告》和《公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

董事佘硯老先生、陶玨女性為根本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，做為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

（二）以5票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》與本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃需廢止，詳情如下。

1、由于企業(yè)未在激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議成功后12個(gè)月確立一部分預(yù)埋7.92億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃的授于目標(biāo)，這部分預(yù)埋員工持股計(jì)劃廢止無效。

2、由于本激勵(lì)計(jì)劃初次授予激勵(lì)對(duì)象中5人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有所屬的7.80億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效；由于本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予激勵(lì)對(duì)象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有所屬的1.68億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效。

三、由于本激勵(lì)計(jì)劃2022年公司方面績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到，除了上述離職員工外，本激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)所屬期47.6160億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃及預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)所屬期7.2960億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）員工持股計(jì)劃不可所屬，并廢止無效。

綜上所述，此次總計(jì)廢止無效的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到72.3120億港元（依據(jù)權(quán)益分派變更后的總數(shù)）。

結(jié)合公司2021年度股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃事宜歸屬于股東會(huì)對(duì)董事會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)事宜，不用提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》和《公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

董事佘硯老先生、陶玨女性為根本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，做為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

三、查備文檔

（一）浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公示序號(hào)：2023-032

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年5月22日以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月17日以手機(jī)、電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)藍(lán)慧嫻女性集結(jié)并組織，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程等行政規(guī)章和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

（一）以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》

職工監(jiān)事覺得：董事會(huì)結(jié)合公司2021年度股東會(huì)的受權(quán)對(duì)企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）授于價(jià)錢數(shù)量開展重新規(guī)劃，本次調(diào)節(jié)決議程序合法、合規(guī)管理，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》（下稱“《自律監(jiān)管指南》”）等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，都不會(huì)危害公司及公司股東權(quán)益。職工監(jiān)事允許企業(yè)重新規(guī)劃本激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢數(shù)量。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于重新調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的公告》。

（二）以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃合乎《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，職工監(jiān)事允許公司本次廢止本激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

三、備查簿文檔

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月24日