本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦日期:2023年6月28日
● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2022年度公司股東周年大會(huì)
(二)股東會(huì)召集人:連云港港口有限責(zé)任公司(“我們公司”)股東會(huì)
(三)投票方式:此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長:2023年6月28日11點(diǎn)00分
舉辦地址:河北省秦皇島市海港區(qū)東山街195號(hào)菲拉海邊酒店
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不適合
二、會(huì)議審議事宜
此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案決議事宜早已我們公司第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù),主要內(nèi)容請見我們公司于2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的2022年度公司股東周年大會(huì)會(huì)議資料。
2、特別決議提案:不適合
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案:提案4-7及9
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:提案9
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:河北港口集團(tuán)有限責(zé)任公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:不適合
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的,其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議,分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的,以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)(詳細(xì)情況詳細(xì)下列),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、A股公司股東
法人股東:攜帶本人個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí),或者提供別的可以讓企業(yè)確定其公司股東個(gè)人身份證明;授權(quán)委托別人列席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、委托授權(quán)書,同時(shí)提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東身份文件。
公司股東:公司股東的法人代表列席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí);授權(quán)委托人列席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書或公司股東的股東會(huì)或者其他決定組織通過公正證實(shí)的受權(quán)決定團(tuán)本,同時(shí)提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東身份文件。
公司股東法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)由法人股東簽定或公司股東的法定代表簽定加蓋法人公章。公司股東法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的,受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或其它授權(quán)文件,理應(yīng)和公司股東法人授權(quán)書與此同時(shí)送到我們公司。
公司股東法人授權(quán)書詳見附件1。
公司股東法人授權(quán)書(連著其他授權(quán)文件)最少必須在此次公司股東周年大會(huì)舉辦24小時(shí)前送往我們公司。
2、H股公司股東
H股公司股東證券登記日及出席會(huì)議備案方式等相關(guān)的事宜客戶程序我們公司于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)址(http://www.hkex.com.hk)刊登股東周年大會(huì)通知。
六、其他事宜
(一)參會(huì)公司股東(親自或者其委任的代表)出席本次公司股東周年大會(huì)的來回交通出行及住宿費(fèi)自立。
(二)注冊地址和辦公地點(diǎn):河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路35號(hào)(郵編:066000)。
(三) 大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人:田先生
手機(jī):0335-3099676
特此公告。
連云港港口有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月25日
配件1:法人授權(quán)書
上報(bào)文檔
我們公司第五屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議
配件1:法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
連云港港口有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或自己)參加2023年6月28日舉行的貴司2022年度公司股東周年大會(huì),并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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