本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月14日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月14日 14點30分

舉辦地址：浙江杭州教工路2號浙江省金都賓館

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月14日

至2023年6月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十二次大會、第四屆董事會第二十三次會議、第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細2023年4月28日、2023年5月16日及2023年5月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及后續(xù)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的股東會會議資料。

2、 特別決議提案：11

3、 對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、9、10

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：浙江省能源投資有限公司、浙江浙能興源環(huán)保節(jié)能 科技公司、浙江能源國際有限公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

1、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托代

理人列席會議的，需持委托代理人個人身份證、受托人身份證件、法人授權(quán)書（受托人

簽字或蓋公章）和股東賬戶卡登記信息。

2、公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法律規(guī)定

代表者資質(zhì)的合理證明及股東賬戶卡登記信息；由委托代理人參會的，須持代理商

人個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（法律規(guī)定代

表人簽字加蓋法人代表單位印章）和股東賬戶卡登記信息。

3、備案時間以及地址：大會當日13:30-14:30在會議現(xiàn)場接納備案。

六、 其他事宜

1、此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。

2、通訊地址及方法：

詳細地址：杭州教工路18號世貿(mào)麗晶城歐美國家核心D區(qū)14層企業(yè)證券事務(wù)部

郵編：310007

手機：0571-87210223

3、參會公司股東住宿費用和交通出行費用自理，開會時間大半天。

特此公告。

浙江省浙能電力有限責任公司股東會

2023年5月25日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江省浙能電力有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月14日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 序號：2023-022

浙江省浙能電力有限責任公司

關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省浙能電力有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年5月24日舉辦第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。因工作需求，根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，將對《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》開展修定。

《公司章程》實際修定條文如下所示：

《股東大會議事規(guī)則》實際修定條文如下所示：

《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》別的條文保持一致。此次《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并報請股東會受權(quán)公司管理人員實際申請辦理工商變更登記等相關(guān)的事宜。相關(guān)此次《公司章程》修改的最后描述以工商局審批建議為標準。

特此公告。

浙江省浙能電力有限責任公司股東會

2023年5月25日