本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月15日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月15日 10點00分

舉辦地址：杭州五星路201號國金證券十一樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

此次會議也將征求公司獨立董事2022年度個人工作總結。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1-9早已企業(yè)2023年3月29日舉行的第四屆董事會第八次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)；提案10早已企業(yè)2023年4月27日舉行的第四屆董事會第九次會議審議根據(jù)。會議決議公示已分別在2023年3月31日、2023年4月28日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案4-10

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案4.01、4.02

應回避表決的相關性股東名稱：公司股東對其提案4.01決議時，浙江省上三高速路有限責任公司需回避表決；公司股東對其提案4.02決議時，臺州市金融業(yè)投資集團有限公司需回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、公司股東的法人代表列席會議的，持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡和個人身份證；授權委托人列席會議的，委托代理人須持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表書面法人授權書、法人代表股東賬戶卡和委托代理人身份證件。

2、法人股東親身列席會議的，應持身份證、股東賬戶卡；普通合伙人由他人列席會議的，委托代理人須持有委托人的書面形式法人授權書、受托人本人身份證或影印件、自己有效身份證和受托人股東賬戶卡。

3、公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在其中,以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，請于出席會議時帶上代理投票法人授權書等正本提交給企業(yè)。

4、代理投票法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的代理投票法人授權書或者其它授權文件理應通過公正。

5、出席會議備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必要條件。

6、備案時長：2023年6月9日（9：00-11：30，13：30-17：00）。

7、備案地址：杭州五星路201號國金證券10樓董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：李冬梅

聯(lián)系方式：0571-87001126

傳真號碼：0571-87901955

通訊地址：杭州五星路201號國金證券10樓董事會辦公室

郵編：310020

（三）參加現(xiàn)場會議股東或委托代理人請帶上有效身份證及股東賬戶卡正本，以便侓師認證。

特此公告。

浙商證券股份有限公司股東會

2023年5月25日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

浙商證券股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：