本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月15日 9 點00 分

　　召開地點：大連市中山區(qū)港灣街1號遼港集團(tuán)大樓109室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司董事會、監(jiān)事會審議上述事項的具體情況，請參見本公司以下公告：

　　1.議案1見2023年3月30日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-004）及2023年3月30日披露的監(jiān)事會決議公告（公告編號：2023-005）；

　　2.議案2見2023年3月30日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-004）

　　3.議案3見2023年3月30日披露的監(jiān)事會決議公告（公告編號：2023-005）；

　　4.議案4見2023年3月30日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-004）

　　5.議案5見2023年3月30日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-004）及2023年3月30日披露的監(jiān)事會決議公告（公告編號：2023-005）；

　　6.議案6見2023年4月27日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-009）及2023年4月27日披露的監(jiān)事會決議公告（公告編號：2023-010）

　　7.議案7、議案8見2023年4月27日披露的董事會決議公告（公告編號：2023-009）；

　　8.議案9見2023年5月15日披露的監(jiān)事會決議公告（公告編號：2023-014）；

　　上述公告均載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、公司網(wǎng)站（http://www.liaoganggf.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年6月15日上午8:00-9:00。9:00以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

　　（二）登記地點：大連市中山區(qū)港灣街1號遼港集團(tuán)大樓109室

　　（三）登記手續(xù)：

　　1、A股股東

　　自然人股東：持本人有效身份證、股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席的，需出具股東授權(quán)委托書及代理人本人的有效身份證件；法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)持本人有效身份證件或法定代表人身份證明、持股憑證（復(fù)印件需加蓋公章）；委托代理人：應(yīng)出具代理人本人的有效身份證件及股東依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　股東授權(quán)委托書應(yīng)由自然人股東簽署或法人股東的法定代表人簽署并加蓋法人公章。股東授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和股東授權(quán)委托書同時送達(dá)本公司。

　　股東授權(quán)委托書詳見附件1。

　　股東授權(quán)委托書（連同其它授權(quán)文件）至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會召開24小時前送至本公司。

　　2、H股股東

　　H股股東股權(quán)登記日及參會登記方法等相關(guān)事宜請參閱本公司于香港交易所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的臨時股東大會通告和H股類別股東會通告。

　　六、其他事項

　　會議聯(lián)系方式：

　　地址：中國遼寧省大連國際物流園區(qū)金港路新港商務(wù)大廈26樓（郵編：116601）；

　　聯(lián)系人：王慧穎 苗丞 白玉超；

　　電 話：0411-87598729；傳 真：0411-87599854；

　　電子郵箱：baiyuchao@cmhk.com。

　　本次會議預(yù)期半天，與會人員交通、食宿及其它費用自理。

　　特此公告。

　　遼寧港口股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　遼寧港口股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：