本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議通知于2023年5月18日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等形式送達(dá)各董事及其他參會(huì)人員。

　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2023年5月24日以通訊會(huì)議方式召開。

　　（四）本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)《公司章程》規(guī)定，廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議由公司董事長、總經(jīng)理王曉勇先生召集。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一） 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　董事會(huì)表決結(jié)果如下：8票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　（二） 《關(guān)于旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避表決，董事會(huì)表決結(jié)果如下：6票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過。

　　獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　詳見公司《關(guān)于旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　特此公告。

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：600004 股票簡稱：白云機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào)：2023－031

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　關(guān)于旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營

　　使用合同的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　在議案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：

　　上市公司/本公司 指 廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司；

　　集團(tuán)公司/機(jī)場(chǎng)集團(tuán) 指 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足未來白云機(jī)場(chǎng)T3航站樓旅客住宿需求，完善周邊配套設(shè)施，公司擬實(shí)施三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目，與三期擴(kuò)建工程的綜合交通中心及停車樓一體化設(shè)計(jì)?！蛾P(guān)于三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目投資立項(xiàng)的議案》已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過并公告。因集團(tuán)公司持有本項(xiàng)目所在土地使用權(quán)，為進(jìn)一步規(guī)范資源利用工作，做到資源使用的規(guī)范化、公開化和透明化，擬按照相關(guān)法律法規(guī)要求與集團(tuán)公司簽訂三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同，集團(tuán)公司授權(quán)本公司投資建設(shè)并經(jīng)營該項(xiàng)目20年（不含建設(shè)期），并向本公司收取授權(quán)經(jīng)營使用費(fèi)。

　　集團(tuán)公司是本公司控股股東，截至2023年3月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司總股份的57.20%。集團(tuán)公司向本公司收取用地授權(quán)經(jīng)營使用費(fèi)構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　本次交易對(duì)方為機(jī)場(chǎng)集團(tuán)。機(jī)場(chǎng)集團(tuán)是本公司控股股東，截至2023年3月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份總數(shù)的57.20%（A股流通股）。本次公司與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽訂三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1.機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的基本信息

　　公司名稱：廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　住所：廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路282號(hào)

　　法定代表人：蔡治洲

　　注冊(cè)資本：350,000萬元

　　經(jīng)營范圍：航空器起降服務(wù)；旅客過港服務(wù)；安全檢查服務(wù)；應(yīng)急求援服務(wù)；航空地面服務(wù)；客貨銷售代理、航空保險(xiǎn)銷售代理服務(wù)；飛機(jī)維修工程，保稅物流業(yè)務(wù)，停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)、物流配送、貨郵處理、客貨地面運(yùn)輸?shù)确?wù)；通用航空服務(wù)，航油設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營,航空運(yùn)輸技術(shù)協(xié)作中介、航空信息咨詢及航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)有關(guān)的其他服務(wù)。

　　2.機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　機(jī)場(chǎng)集團(tuán)由廣東省人民政府持股51%，廣州市人民政府持股49%。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的

　　1.交易的名稱和類別

　　本次關(guān)聯(lián)交易類別為土地用地授權(quán)經(jīng)營。

　　2.權(quán)屬狀況說明

　　本次授權(quán)經(jīng)營用地的相關(guān)土地權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　國家發(fā)改委于2020年8月18日批復(fù)同意廣州白云國際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程正式立項(xiàng)，項(xiàng)目法人為集團(tuán)公司。根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)，集團(tuán)公司已完成三期擴(kuò)建工程土地征收工作，其中包括T3旅客過夜用房項(xiàng)目用地約13300.07平方米（約19.95畝），土地產(chǎn)權(quán)歸屬集團(tuán)公司。集團(tuán)公司已擁有上述土地的國有劃撥土地使用權(quán)，用途為交通設(shè)施用地。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則和方法

　　1.費(fèi)用構(gòu)成及標(biāo)準(zhǔn)

　　本次授權(quán)經(jīng)營使用費(fèi)由固定費(fèi)用+浮動(dòng)費(fèi)用兩部分組成，以集團(tuán)公司用地征地拆遷等綜合成本為基礎(chǔ)，結(jié)合地塊實(shí)際用途，由雙方協(xié)商確定，具體如下：

　?。?）固定費(fèi)用（用地成本）

　　固定費(fèi)用依據(jù)項(xiàng)目用地成本進(jìn)行測(cè)算，每年收取固定費(fèi)用約100.75萬元，共可收取2,015萬元。

　?。?）浮動(dòng)費(fèi)用（營業(yè)收入提成）

　　浮動(dòng)費(fèi)用每年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入的3%。若項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)際營業(yè)收入未達(dá)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益測(cè)算的年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)值，則按照項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益測(cè)算的年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)值的3%計(jì)算。

　　2.收取方式

　　考慮項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營的實(shí)際，項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)免收授權(quán)經(jīng)營使用費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)營期首年及次年（按照自然年度計(jì)算）只收取固定費(fèi)用，免收浮動(dòng)費(fèi)用；自項(xiàng)目經(jīng)營期第三年起，收取固定費(fèi)用和浮動(dòng)費(fèi)用。

　　按照項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益測(cè)算，集團(tuán)公司合計(jì)可收取授權(quán)經(jīng)營使用費(fèi)預(yù)計(jì)不低于1.38億元，不高于2億元。

　　四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易是為了實(shí)施三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目，與三期擴(kuò)建工程的綜合交通中心及停車樓一體化設(shè)計(jì)，同時(shí)做到資源使用的內(nèi)部規(guī)范化、公開化和透明化，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股東利益的情況。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過。公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避了此議案的表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致通過了此議案。

　　六、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事覃章高先生、王利亞先生、邢益強(qiáng)先生、李孔岳先生、陸正華女士就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：

　　1.本次公司與關(guān)聯(lián)方集團(tuán)公司簽署三期擴(kuò)建工程配套旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同，有利于確立法律關(guān)系、明確責(zé)任范圍，滿足公司在白云機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營及服務(wù)的需要。

　　2.本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公平、公正的市場(chǎng)價(jià)格原則以及平等協(xié)商的契約自由原則，未損害公司及全體股東（特別是中小股東）的利益。

　　3.本次關(guān)聯(lián)交易已得到公司董事會(huì)同意，并且關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了關(guān)聯(lián)方回避原則并履行了回避表決義務(wù)。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見；

　?。ǘ┙?jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明；

　?。ㄈ┙?jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：600004 證券簡稱：白云機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào)：2023-032

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月15日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：廣州白云國際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)公司辦公樓中區(qū)禮堂

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案中的議案1、3-7已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次（2022年度）會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次（2022年度）會(huì)議審議通過，議案8已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告已于2023年4月19日、2023年5月25日刊于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1.自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　3.異地股東可以信函或傳真方式（FAX：020-36063416）辦理登記。

　　4.登記時(shí)間：2023年6月12日上午9:00一11:00、下午14:00-17:00。

　　5.登記地點(diǎn)：廣州白云國際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)股份公司本部辦公樓222室。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：褚小姐、廖先生

　　電話：020-36067153、020-36063595

　　傳真：020-36063416

　　聯(lián)系地址：廣州白云國際機(jī)場(chǎng)南工作區(qū)股份公司本部辦公樓222室

　　郵政編碼：510470

　　2.會(huì)議費(fèi)用情況

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。