本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月28日 14點 00分

　　召開地點：中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓(xùn)基地報告廳

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上本次股東大會審議表決的各項議案已經(jīng)公司董事會五屆七十七次會議、七十八次會議和七十九次會議、監(jiān)事會五屆五十五次會議和五十六次會議審議通過，相關(guān)議案的具體內(nèi)容已于2023年3月15日、2023年3月30日和2023年4月26日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第5、6、7、9項議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一) 現(xiàn)場登記：

　　時間：2023年6月21日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－16:00。

　　地點：中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓(xùn)基地綜合樓三樓會議室。

　　登記文件：符合出席會議條件的自然人股東請攜帶身份證/護(hù)照、股票賬戶卡（委托出席者還須攜帶授權(quán)委托書及受托人本人身份證/護(hù)照）；符合出席會議條件的法人股東請攜帶法人身份的有效證明文件（如營業(yè)執(zhí)照等）復(fù)印件、股票賬戶卡（委托出席者還須攜帶授權(quán)委托書及受托人本人身份證/護(hù)照）。

　　在以上登記時間段內(nèi)，個人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記：

　　(二) 電子郵箱登記：

　　凡是擬出席會議的股東，請將會議回執(zhí)（格式詳見附件2）及登記文件掃描件于2023年6月21日（星期三）前發(fā)送到公司郵箱：ir@shanghai-electric.com，并請注明聯(lián)系方式（聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼等），以便公司回復(fù)。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系地址：中國上海市黃浦區(qū)四川中路110號

　　2、聯(lián)系電話：8621－33261799

　　3、聯(lián)系傳真：8621－34695780

　　4、聯(lián)系電子郵箱：ir@shanghai-electric.com

　　5、聯(lián)系人：仇女士

　　6、會議費用：本次會議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)放禮品，與會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：2022年年度股東大會授權(quán)委托書

　　附件2：2022年年度股東大會回執(zhí)

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：回執(zhí)

　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度股東大會回執(zhí)

　　致：上海電氣集團(tuán)股份有限公司

　　本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年6月28日（星期三）14：00在中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓(xùn)基地報告廳舉行的貴公司2022年年度股東大會。

　　日期：_________年______月_______日 簽署：_______________