本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年5月24日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）。會(huì)議通知已于2023年5月19日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采用通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議，表決通過(guò)了以下議案：

　　審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式收購(gòu)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司持有的浙江日發(fā)精密機(jī)床有限公司24.5176%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司本次交易需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)議案，股東大會(huì)具體召開時(shí)間另行通知。

　　表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月二十五日

　　證券代碼：002520 證券簡(jiǎn)稱：日發(fā)精機(jī) 編號(hào)：2023-043

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組

　　問(wèn)詢函的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日發(fā)精機(jī)”或“公司”）于2023年5月10日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)詢函》（并購(gòu)重組問(wèn)詢函〔2023〕第11號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《重組問(wèn)詢函》”），要求公司就《重組問(wèn)詢函》所涉及的問(wèn)題做出書面說(shuō)明、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見，并在2023年5月24日前將有關(guān)說(shuō)明材料對(duì)外披露并報(bào)送深圳證券交易所上市公司管理一部。

　　收到《重組問(wèn)詢函》后，公司立即會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)就《重組問(wèn)詢函》關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行全面落實(shí)和回復(fù)工作。由于《重組問(wèn)詢函》所涉問(wèn)題的回復(fù)尚需進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，中介機(jī)構(gòu)亦需履行其內(nèi)部審核程序，公司預(yù)計(jì)無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成回復(fù)工作。為保證回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，本次《重組問(wèn)詢函》延期至2023年5月31日前回復(fù)。延期回復(fù)期間，公司將積極推進(jìn)和盡快完成《重組問(wèn)詢函》的回復(fù)工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月二十五日

　　證券代碼：002520 證券簡(jiǎn)稱：日發(fā)精機(jī) 編號(hào)：2023-044

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于下屬全資子公司訴訟事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次訴訟事項(xiàng)受理的基本情況

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到下屬全資子公司Airwork Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Airwork公司”）的通知，Airwork公司全資子公司Airwork Ireland Limited及Airwork Fixed Wing Limited根據(jù)愛(ài)爾蘭相關(guān)法律規(guī)定對(duì)Olympus Airways S.A.（以下簡(jiǎn)稱“奧林巴斯公司”）提交了民事起訴狀，經(jīng)愛(ài)爾蘭法院排期聆訊后，該訴訟事項(xiàng)近日被正式受理。

　　二、本次訴訟事項(xiàng)的基本情況

　?。ㄒ唬┰V訟當(dāng)事人

　　原告1：Airwork Ireland Limited

　　地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

　　注冊(cè)號(hào)：643757

　　原告2: Airwork Fixed Wing Limited

　　地址：Level 4, 32-34 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand.

　　注冊(cè)號(hào)：6225003

　　被告：Olympus Airways S.A.

　　地址：551 Mesogeion Ave, 15343 Agia Paraskevi, Athens, Greece 注冊(cè)號(hào)：134111701000

　?。ǘ┌赣?/p>

　　合同糾紛

　?。ㄈ┦聦?shí)與理由

　　奧林巴斯公司是一家注冊(cè)在希臘的擁有歐洲航空運(yùn)營(yíng)權(quán)的航空運(yùn)營(yíng)公司，由自然人Theodoros Karabatis 100%控股，主要業(yè)務(wù)為運(yùn)營(yíng)希臘往返歐洲境內(nèi)、非洲、中東等國(guó)家的航空客運(yùn)、貨運(yùn)服務(wù)。

　　根據(jù)奧林巴斯公司的股東結(jié)構(gòu)，Airwork公司僅持有奧林巴斯公司的可轉(zhuǎn)債投資，奧林巴斯公司以及奧林巴斯的實(shí)際控制人Theodoros Karabatis與公司、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（含子公司）、5%以上股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或可能造成利益傾斜的其他關(guān)系。

　　2019年，Airwork公司為開拓西歐/西亞航空貨運(yùn)市場(chǎng)，擴(kuò)大其在歐洲市場(chǎng)的份額，與奧林巴斯開展業(yè)務(wù)合作并持有其350萬(wàn)歐元可轉(zhuǎn)債投資，該可轉(zhuǎn)債投資業(yè)經(jīng)2019年10月14日Airwork公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。Airwork公司與奧林巴斯的業(yè)務(wù)合作約定Airwork公司出租給奧林巴斯2架A321大型固定翼飛機(jī)用于客運(yùn)業(yè)務(wù)（注：2架飛機(jī)的租賃合同均開始于2019年12月10日）、2架B757大型固定翼飛機(jī)用于貨運(yùn)業(yè)務(wù)（注：其中1架的租賃合同開始于2019年12月5日，另1架租賃合同開始于2020年6月2日）。

　　2021年因全球公共衛(wèi)生事件持續(xù)反復(fù)，全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)均采取旅行限制和國(guó)境封鎖政策，對(duì)奧林巴斯公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成較大影響。奧林巴斯公司未能全額支付其租賃款項(xiàng)。

　　Airwork公司預(yù)計(jì)其未來(lái)恢復(fù)的可能性較低，繼續(xù)與其開展業(yè)務(wù)會(huì)為公司帶來(lái)?yè)p失和風(fēng)險(xiǎn)，因此Airwork公司于2021年12月10日向奧林巴斯公司發(fā)出了終止合作通知，要求收回租賃的飛機(jī)。Airwork公司已收回2架B757飛機(jī)，但對(duì)于歸還2架A321飛機(jī)及記錄，Airwork公司與奧林巴斯公司未能達(dá)成一致。為了收回飛機(jī)和取回相關(guān)記錄，最終Airwork公司派律師前往希臘，取得法院的強(qiáng)制判令要求對(duì)方歸還我方飛行記錄，并在希臘警方的協(xié)助下收回了飛行記錄，公司在取得飛行記錄后，立即申請(qǐng)注銷了奧林巴斯公司的飛機(jī)注冊(cè)號(hào)，重新申請(qǐng)將飛機(jī)登記在Airwork公司名下并取得飛機(jī)注冊(cè)號(hào)。至此，上述2架A321飛機(jī)的運(yùn)營(yíng)權(quán)從奧林巴斯公司收回。但經(jīng)Airwork公司工程師2022年9月份完成對(duì)上述飛機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)及狀態(tài)的技術(shù)勘察，確認(rèn)2架飛機(jī)因未被奧林巴斯公司妥善保管與維護(hù)，已不具備適航狀態(tài)。根據(jù)與奧林巴斯的合同約定，奧林巴斯有義務(wù)為飛機(jī)支付租金、維修準(zhǔn)備金，且有義務(wù)妥善維護(hù)和保管。因此，奧林巴斯公司違反合同約定中的維護(hù)及保管義務(wù)，對(duì)Airwork公司造成損失。

　　同時(shí)，為防止奧林巴斯公司的債務(wù)和后續(xù)行業(yè)影響對(duì)公司造成連帶的損失，Airwork公司不考慮實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。

　　（四）訴訟請(qǐng)求

　　判令?yuàn)W林巴斯公司按合同約定向原告支付拖欠的飛機(jī)租賃應(yīng)付款12,874,532美元、可轉(zhuǎn)債投資款350萬(wàn)歐元、根據(jù)雙方固定期限合同約定的未來(lái)應(yīng)付款60,274,204美元，以及上述款項(xiàng)產(chǎn)生的相應(yīng)利息、因未妥善保管造成的飛機(jī)維修費(fèi)用及由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

　　三、其他尚未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)

　　除本次披露訴訟外，公司（包括控股子公司）沒(méi)有應(yīng)披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　四、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤(rùn)或后期利潤(rùn)的可能影響

　　目前本次訴訟尚未開庭審理，最終判決結(jié)果對(duì)公司期利潤(rùn)或后期利潤(rùn)的影響存在不確定性。

　　公司將對(duì)本次訴訟的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　訴訟相關(guān)資料

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十五日