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邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城天佑路3號(hào)邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)林軍華先生主持。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書林棟出席了本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于審核公司董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于審核公司監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 本次股東大會(huì)議案均獲審議通過(guò)；
2、 本次股東大會(huì)議案7、9、10對(duì)中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、 本次股東大會(huì)議案7，關(guān)聯(lián)股東林軍華、林棟、林君輝、臺(tái)州賽納投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），在本項(xiàng)議案中回避表決，回避表決股份數(shù)為43,096,000股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：馬茜芝、郭磊
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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