本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　2、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午2：30。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月24日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2023年5月24日上午9:15，結束時間為2023年5月24日下午3:00。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：董事長張偉林先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司2023年第三次（十屆二次）董事會會議審議，決定召開2022年年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票股東情況

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　二、提案審議表決情況

　　大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

　　提案1.00《2022年年度報告全文及摘要》

　　總表決情況：

　　同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案2.00《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案3.00 《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案4.00《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》

　　總表決情況：

　　同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案5.00 《2022年度利潤分配預案》

　　總表決情況：

　　同意181,934,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.8173％；反對333,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1827％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,125,366股，占出席會議的中小股東所持股份的94.8439％；反對333,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.1561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案6.00 《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的95.7451％；反對274,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本提案為關聯(lián)交易事項提案，在審議本提案時，關聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司（本公司控股股東）代表股份數(shù)175,808,982股已回避表決。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　提案7.00《關于聘請公司財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：該提案獲得通過。

　　三、獨立董事述職情況

　　會議聽取了獨立董事2022年度述職報告。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所

　　2、律師姓名：王應、謝申麗

　　3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、重慶源偉律師事務所關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　重慶三峽油漆股份有限公司董事會

　　2023年5月25日