本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 限制性股票上市日：2023年5月30日

　　● 限制性股票授予登記數(shù)量：420.80萬(wàn)股

　　● 限制性股票授予價(jià)格：46元/股

　　● 限制性股票授予登記人數(shù)：244人

　　● 限制性股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的航天電器A股普通股

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，貴州航天電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）完成了公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的授予登記工作，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　?。ㄒ唬?022年11月4日，公司召開第七屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要〉的議案》《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法〉的議案》《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜〉的議案》。同日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要〉的議案》《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法〉的議案》《關(guān)于〈貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》。

　?。ǘ?023年3月1日，公司收到中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分〔2023〕66號(hào)），國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。2023年3月2日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2023-05）。

　　（三）2023年3月4日，公司召開第七屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案》《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法（修訂稿）的議案》。

　?。ㄋ模┕居?023年3月2日至2023年3月11日在公司廣域網(wǎng)上對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期共計(jì)10天，在公示期限內(nèi)，公司員工可通過電話、郵件等方式向公司監(jiān)事會(huì)反映。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。詳見公司2023年3月14日在指定信息披露媒體披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》。

　　（五）2023年3月22日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案》《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法的議案》《關(guān)于貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法（修訂稿）的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)全權(quán)辦理與實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票等。

　?。┕緦?duì)本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象于本激勵(lì)計(jì)劃草案首次公開披露前六個(gè)月（即2022年4月29日至2022年11月4日）買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢，詳見公司2023年3月23日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　?。ㄆ撸?023年5月15日，公司召開第七屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為本次限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、本計(jì)劃授予登記的具體情況

　　（一）授予日：2023年5月15日

　?。ǘ┦谟钄?shù)量：420.80萬(wàn)股

　　（三）授予人數(shù)：244人，包括公司及控股子公司董事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員

　　（四）授予價(jià)格：46元/股

　?。ㄎ澹┕善眮?lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的航天電器A股普通股

　?。┫奘燮诤徒獬奘郯才徘闆r：

　　自限制性股票完成登記之日起24個(gè)月內(nèi)為限售期。在限售期內(nèi)，限制性股票予以限售，不得轉(zhuǎn)讓、不得用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)等股份同時(shí)按本計(jì)劃進(jìn)行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的限制性股票由公司回購(gòu)處理。

　　限制性股票解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示:

　?。ㄆ撸┫拗菩怨善痹诟骷?lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

　　注：激勵(lì)對(duì)象中沒有持有公司5%以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。董事、高級(jí)管理人員的權(quán)益授予價(jià)值，根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)確定情況，按照不高于授予時(shí)薪酬總水平（含權(quán)益授予價(jià)值）的40％確定。在本計(jì)劃的實(shí)施過程中，若有關(guān)政策發(fā)生變化，則按照最新監(jiān)管政策執(zhí)行。

　　（八）限制性股票的解除限售條件

　　公司必須滿足下列條件，方可對(duì)限制性股票進(jìn)行解除限售:

　　1、公司未發(fā)生如下任一情形：

　　(1)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)或者審計(jì)部門對(duì)上市公司業(yè)績(jī)或者年度財(cái)務(wù)報(bào)告提出重大異議；

　　(2)發(fā)生重大違規(guī)行為，受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門處罰；

　　(3)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　(4)上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　(5)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　發(fā)生上述任一情形，本計(jì)劃終止實(shí)施，所有全部未解除限售的限制性股票均由公司回購(gòu)處理，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格與股票市價(jià)的較低值。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　　(1)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等結(jié)果表明未有效履職或者嚴(yán)重失職、瀆職的；

　　(2)違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司章程規(guī)定的；

　　(3)在任職期間，有受賄索賄、貪污盜竊、泄露上市公司商業(yè)和技術(shù)秘密、

　　實(shí)施關(guān)聯(lián)交易損害上市公司利益、聲譽(yù)和對(duì)上市公司形象有重大負(fù)面影響等違法違紀(jì)行為，并受到處分的；

　　(4)未履行或者未正確履行職責(zé)，給上市公司造成較大資產(chǎn)損失以及其他嚴(yán)重不良后果的；

　　(5)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(6)最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(7)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的；

　　(8)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　(9)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?0）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)上述（1）-（4）情形的，上市公司回購(gòu)其未解除限售的限制性股票（回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格與股票市價(jià)的較低值）、追回其因解除限售獲得的股權(quán)激勵(lì)收益，并依據(jù)法律及有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)責(zé)任，市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述其他情形的，公司按照授予價(jià)格回購(gòu)其持有的限制性股票。

　　3、公司層面業(yè)績(jī)考核要求

　　本計(jì)劃限制性股票解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下:

　　注：凈資產(chǎn)收益率為歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，凈利潤(rùn)為歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)。同行業(yè)指申萬(wàn)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的“國(guó)防軍工”行業(yè)。△EVA為考核年度經(jīng)濟(jì)增加值減去上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算結(jié)果。

　　對(duì)標(biāo)企業(yè)名單如下：

　　注：解除限售業(yè)績(jī)考核過程中，若對(duì)標(biāo)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大變化，或業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，致使對(duì)標(biāo)的考核意義減弱，公司董事會(huì)可剔除相關(guān)異常數(shù)據(jù)或?qū)?biāo)企業(yè)，亦可更換或者增加相關(guān)對(duì)標(biāo)企業(yè)，以體現(xiàn)對(duì)標(biāo)考核的真實(shí)性。

　　本計(jì)劃任一考核年度公司層面的解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，公司按授予價(jià)格與市價(jià)較低值回購(gòu)對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)考核年度的全部限制性股票。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　4、子公司層面業(yè)績(jī)考核要求

　　屬于2022年激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的子公司董事、高級(jí)管理人員，授予的限制性股票解除限售期業(yè)績(jī)考核應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：

　　a.解除限售時(shí)，上一年度完成的利潤(rùn)總額同比上升；

　　b.考核目標(biāo)綜合達(dá)成度不低于70%，各子公司考核目標(biāo)如下:

　　注：營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的復(fù)合增長(zhǎng)率以2021年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)。上海研究院及威克鮑爾以支撐航天電器的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)線自動(dòng)化和智能化建設(shè)等相關(guān)工作為主，主要工作需隨市場(chǎng)需求和公司發(fā)展需求變化而變化，工作目標(biāo)調(diào)整比較頻繁，因此不設(shè)置該兩個(gè)子公司的整體業(yè)績(jī)考核要求。

　　激勵(lì)計(jì)劃任一考核年度，公司層面或子公司層面的解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，子公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)應(yīng)的限制性股票不得解除限售，公司按授予價(jià)格與市價(jià)較低值回購(gòu)對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)考核年度的全部限制性股票。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　5、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面考核

　　激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核按《貴州航天電器股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》執(zhí)行。

　　因公司層面或子公司層面(子公司董事、高級(jí)管理人員適用)業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)或個(gè)人層面績(jī)效考核導(dǎo)致當(dāng)期解除限售的條件未成就的，對(duì)應(yīng)的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予價(jià)格與股票市價(jià)的較低值回購(gòu)處理。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　激勵(lì)對(duì)象只有在相應(yīng)考核年度績(jī)效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解除限售當(dāng)期限制性股票。個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)與解除限售比例根據(jù)公司層面業(yè)績(jī)考核對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)年度個(gè)人的績(jī)效考核結(jié)果確定，具體以公司與激勵(lì)對(duì)象簽署的《限制性股票授予協(xié)議》約定為準(zhǔn)。

　　個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果與解除限售比例的關(guān)系具體見下表:

　　考核年度考核合格后激勵(lì)對(duì)象才具備當(dāng)期限制性股票的解除限售資格，個(gè)人當(dāng)期實(shí)際解除限售額度=個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)×個(gè)人當(dāng)期計(jì)劃解除限售額度。當(dāng)期未能解除限售的限制性股票按照授予價(jià)格與股票市價(jià)的較低值回購(gòu)。市價(jià)為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　三、激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票與公司公示情況一致性的說(shuō)明

　　公司本次授予登記的激勵(lì)對(duì)象均為在公司廣域網(wǎng)上公示及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

　　四、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予登記日前6個(gè)月買賣公司股份情況的說(shuō)明

　　經(jīng)公司自查，公司參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月不存在買賣公司股票的情況。

　　五、本次授予股份認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資情況

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月19日出具了《貴州航天電器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023XAAA3B0087），對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象繳納限制性股票認(rèn)購(gòu)資金的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，發(fā)表如下意見：

　　經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2023年5月18日止，貴公司已收到244名限制性股票激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納的限制性股票認(rèn)購(gòu)款合計(jì)人民幣193,568,000.00元，其中增加股本人民幣4,208,000.00元，增加資本公積人民幣189,360,000.00元。

　　貴公司本次變更前的注冊(cè)資本為人民幣452,662,256.00元，股本為452,662,256.00元。截至2023年5月18日止，累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣456,870,256.00元，股本為人民幣456,870,256.00元。

　　六、本次授予股份的上市日期

　　本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日為2023年5月15日，上市日期為2023年5月30日。

　　七、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

　　注：上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。最終的股份變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　八、每股收益攤薄情況

　　本次限制性股票授予登記完成后，按最新股本456,870,256攤薄計(jì)算，2022年度公司每股收益為1.22元/股。

　　九、募集資金使用計(jì)劃及說(shuō)明

　　本次授予限制性股票所籌集資金將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　十、控股股東及實(shí)際控制人持股比例變動(dòng)情況

　　本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)由452,662,256 股增加至456,870,256 股，導(dǎo)致公司控股股東持股比例發(fā)生變動(dòng)。

　　航天江南集團(tuán)有限公司系公司控股股東，持有公司股份172,429,706股，占公司限制性股票授予登記完成前股本總額的38.09%，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為公司實(shí)際控制人。本次限制性股票授予登記完成后，航天江南集團(tuán)有限公司持有的股份數(shù)量不變，占公司授予登記完成后股本總額的37.74%，仍為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)仍為公司實(shí)際控制人。

　　本次限制性股票授予登記完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　十一、限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)-股份支付》的規(guī)定，公司將在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

　　董事會(huì)已確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月15日，公司授予的420.80萬(wàn)股限制性股票應(yīng)確認(rèn)的總費(fèi)用為7,990.99萬(wàn)元，該費(fèi)用由公司在相應(yīng)年度內(nèi)按解除限售比例分期確認(rèn)，同時(shí)增加資本公積。詳見下表：

　　注：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量相關(guān)，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　十二、備查文件

　　1.信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023XAAA3B0087）；

　　2.深圳證券交易所要求的其他文件。

　　貴州航天電器股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日