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深圳市易瑞生物技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h的召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:30
?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月24日上午9:15至下午15:00。
2、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長朱海先生
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定。
?。ǘh的出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共11名，代表股份229,387,966股，占公司有表決權股份總數(shù)的57.2240％，其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權代表共3名，代表股份226,215,419股，占公司有表決權股份總數(shù)的56.4325％；通過網(wǎng)絡投票的股東共8名，代表股份3,172,547股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7914％。
2、中小股東出席會議的總體情況
出席本次股東大會的中小股東及其授權委托代表共9名，代表股份3,172,747股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7915％；其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及其授權委托代表共1名，代表股份200股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡投票的中小股東共8名，代表股份3,172,547股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7914％。
中小股東指：除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、其他人員出席/列席情況
出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監(jiān)事和董事會秘書以及見證律師，列席本次股東大會的其他人員為公司的高級管理人員。
二、提案審議表決情況
本次股東大會與會股東以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，對以下提案進行表決，具體表決結果如下：
1、審議通過《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
總表決情況：
同意229,381,966股，占出席會議所有股東所持股份的99.9974％；反對6,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0026％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,166,747股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8109％；反對6,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1891％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得出席本次會議股東所持有有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
表決結果：通過
2、審議通過《關于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次相關事宜有效期的議案》
總表決情況：
同意229,381,966股，占出席會議所有股東所持股份的99.9974％；反對6,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0026％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,166,747股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8109％；反對6,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1891％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得出席本次會議股東所持有有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
表決結果：通過
三、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所：國浩律師（深圳）事務所
2、見證律師：張韻雯、李德齊
3、法律意見書結論性意見：公司2023年第一次臨時股東大會召集及召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、深圳市易瑞生物技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議；
2、國浩律師（深圳）事務所關于深圳市易瑞生物技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳市易瑞生物技術股份有限公司
董事會
2023年5月24日
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