中國(guó)冶金科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中冶”、“本公司”、“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類(lèi)型和屆次：2022年度股東周年大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月26日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里28號(hào)中冶大廈

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日

　　至2023年6月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　2022年度股東周年大會(huì)還將聽(tīng)取2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第四十六次會(huì)議及第四十七次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已分別于2022年7月21日、2023年2月24日及2023年3月30日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站另行刊載的《中國(guó)冶金科工股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)會(huì)議材料》。

　　2、特別決議議案：關(guān)于修訂《公司章程》的議案、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：關(guān)于中國(guó)中冶2022年度利潤(rùn)分配的議案，關(guān)于中國(guó)中冶董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案，關(guān)于中國(guó)中冶2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案，關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜的議案、關(guān)于調(diào)整2023年及設(shè)定2024年日常關(guān)聯(lián)交易/持續(xù)性關(guān)連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案、關(guān)于A股部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于調(diào)整2023年及設(shè)定2024年日常關(guān)聯(lián)交易/持續(xù)性關(guān)連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　?。ㄈ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　（四）持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（五）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　（六）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、A股股東登記時(shí)間：擬出席本公司2022年度股東周年大會(huì)的A股股東須于2023年6月21日或之前辦理登記手續(xù)；

　　2、A股股東登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里28號(hào)中冶大廈中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)辦公室；

　　3、A股股東登記手續(xù)：法人股東的股東代表出席會(huì)議持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)本通知附件1）、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2022年度股東周年大會(huì)回執(zhí)（請(qǐng)見(jiàn)本通知附件2）進(jìn)行登記；

　　自然人股東本人出席會(huì)議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和2022年度股東周年大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證或復(fù)印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和本公司2022年度股東周年大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；

　　股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效復(fù)印件，以備驗(yàn)證；

　　本公司A股股東可通過(guò)郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里28號(hào)中冶大廈（郵編：100028）

　　聯(lián)系部門(mén)：中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：魏皓

　　電話：010-59868666

　　傳真：010-59868999

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)2小時(shí)，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開(kāi)的貴公司2022年度股東周年大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　中國(guó)冶金科工股份有限公司

　　2022年度股東周年大會(huì)回執(zhí)

　　注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。