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中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600685證券簡稱：中船防務(wù)公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：廣州市海珠區(qū)革新路137號船舶大廈15樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次股東大會由執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳利平先生主持。本次會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，執(zhí)行董事向輝明先生、非執(zhí)行董事陳激先生及顧遠先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，職工監(jiān)事張慶環(huán)先生及李凱先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書李志東先生出席本次股東大會；財務(wù)負責人侯增全先生及非執(zhí)行董事候選人尹路先生列席本次股東大會。
公司部分董事、監(jiān)事通過視頻會議方式出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告（含2022年度財務(wù)報表）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于子公司2023年度擬提供擔保及其額度的框架議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
8、關(guān)于選舉本公司董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次大會議案1至議案8均為普通決議案，已經(jīng)出席會議并有權(quán)行使表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案8采用累積投票制。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所
律師：蘇玉鴻、許琳
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會由北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所律師出席見證，并出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議；
2、北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司
董事會
2023年5月24日
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