本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2023年5月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，同意公司將部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)252,136份進(jìn)行注銷(xiāo)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　公司已于近日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述股票期權(quán)注銷(xiāo)事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

　　1.2022年4月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。

　　2.2022年4月27日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對(duì)象作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4.2022年5月18日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5.2022年5月18日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。律師出具了相關(guān)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，首次授予登記人數(shù)為172人，首次授予登記數(shù)量為488.97萬(wàn)份。

　　7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬(wàn)份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

　　8.2023年5月19日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022 年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷(xiāo)已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份。公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　二、本次注銷(xiāo)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的情況說(shuō)明

　　1.本次注銷(xiāo)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

　　根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因16名首次授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象離職，已不符合激勵(lì)條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷(xiāo)；同時(shí)，因8名首次授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為良好（B）：90＞個(gè)人考評(píng)結(jié)果≥80，個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷(xiāo)其獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。

　　公司擬注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)共計(jì)252,136份，占公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)總數(shù)4,889,700份的5.1565%，占截至披露日公司總股本233,993,066股的0.1078%。

　　2.本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的完成情況

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已于2023年5月24日完成上述252,136份股票期權(quán)的注銷(xiāo)事宜。

　　三、本次注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)影響公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。

　　特此公告。

　　鴻合科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日