本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：安順綠色動(dòng)力再生能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安順公司”），系綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安順公司提供擔(dān)保金額為人民幣1.08億元。截至本公告披露日，已實(shí)際為安順公司提供的擔(dān)保余額為0。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年5月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款的議案》。

　　為降低財(cái)務(wù)成本，盤活公司沉淀資金，公司擬為安順公司辦理金額為人民幣1.08億元的固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，用于置換安順公司原有貸款、支付剩余工程款及歸還股東借款。

　　以上公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人：安順綠色動(dòng)力再生能源有限公司

　　成立時(shí)間：2012年5月18日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)大進(jìn)村

　　法定代表人：黃建中

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

　　股東：綠色動(dòng)力持股100%

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：垃圾處理及發(fā)電

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　*上述2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　安順公司擬向中國(guó)銀行安順?lè)中猩暾?qǐng)金額為人民幣1.08億元，貸款期限7年的固定資產(chǎn)貸款，用于置換其原北京銀行深圳分行存量固定資產(chǎn)貸款（最終到期日為2024年8月27日）、支付剩余工程款及歸還股東借款，本次固定資產(chǎn)貸款由安順公司提供應(yīng)收款質(zhì)押，并由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保是為滿足安順公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本。被擔(dān)保人為公司全資子公司，信用狀況良好，具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司為安順公司提供擔(dān)保是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，本次擔(dān)保符合公司整體利益，同意公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保，有利于安順公司經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)，降低公司財(cái)務(wù)成本，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形；安順公司主體資格、財(cái)務(wù)狀況及擔(dān)保審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣73.15億元，約占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的99.80%，均為對(duì)子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：601330 證券簡(jiǎn)稱：綠色動(dòng)力 公告編號(hào)：臨2023-019

　　轉(zhuǎn)債代碼：113054 證券簡(jiǎn)稱：綠動(dòng)轉(zhuǎn)債

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“集團(tuán)”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年5月18日以電子郵件送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，董事李雷委托董事長(zhǎng)喬德衛(wèi)行使表決權(quán)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)喬德衛(wèi)先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》。同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，任期與第四屆董事會(huì)一致。岳鵬先生經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)擔(dān)任公司董事后，將兼任董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。詳見(jiàn)《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

　　公司獨(dú)立董事就提名董事候選人發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　選舉董事事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于〈綠色動(dòng)力集團(tuán)經(jīng)理層成員2023年業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)〉的議案》。同意公司編制的《綠色動(dòng)力集團(tuán)經(jīng)理層成員2023年業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)》。

　　表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，執(zhí)行董事仲夏女士回避表決。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈反舞弊與舉報(bào)制度〉的議案》。同意公司修訂后的《反舞弊與舉報(bào)制度》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款的議案》。同意子公司安順綠色動(dòng)力再生能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安順公司”）向中行安順?lè)中猩暾?qǐng)貸款額度為人民幣10,800萬(wàn)元、貸款期限為7年的固定資產(chǎn)貸款，由安順公司提供應(yīng)收款質(zhì)押，并由集團(tuán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。詳見(jiàn)《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　公司獨(dú)立董事就擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　公司為安順公司提供擔(dān)保事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。同意公司2022年年度股東大會(huì)于2023年6月16日在深圳召開(kāi)。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：601330 證券簡(jiǎn)稱：綠色動(dòng)力 公告編號(hào)：臨2023-020

　　轉(zhuǎn)債代碼：113054 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：綠動(dòng)轉(zhuǎn)債

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職暨提名董事

　　候選人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 提名董事候選人情況

　　根據(jù)股東推薦意見(jiàn)以及綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)提名委員會(huì)審議意見(jiàn)，公司于2023年5月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司董事候選人，任期與第四屆董事會(huì)一致。岳鵬先生經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)擔(dān)任公司董事后，將兼任董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)。選舉董事事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)履行相應(yīng)選舉程序。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，本次董事候選人的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)對(duì)被提名人資料的審閱，被提名人具有較高的專業(yè)知識(shí)和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任公司董事的資格，符合上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件。我們一致同意岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，并提交公司2022年年度股東大會(huì)選舉。

　　二、 董事辭職情況

　　公司董事會(huì)于5月24日收到公司非執(zhí)行董事成蘇寧先生、李雷先生提交的書(shū)面辭呈。因工作安排調(diào)整，成蘇寧先生申請(qǐng)辭去公司非執(zhí)行董事、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，李雷先生申請(qǐng)辭去公司非執(zhí)行董事職務(wù)。成蘇寧先生、李雷先生已與公司董事會(huì)確認(rèn)，其與公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任須提請(qǐng)公司股東、債權(quán)人或上交所、香港聯(lián)交所注意的事項(xiàng)。截至本公告披露日，成蘇寧先生、李雷先生均未持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，成蘇寧先生、李雷先生的辭任不會(huì)對(duì)董事會(huì)正常運(yùn)作產(chǎn)生不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭任申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將盡快完成新任董事選舉程序，以達(dá)到《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)組成人數(shù)。

　　公司及董事會(huì)對(duì)成蘇寧先生、李雷先生任職期間為本公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　岳鵬先生：中國(guó)國(guó)籍，1969年7月出生，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。1991年8月至1999年7月，任職于北京有機(jī)化工廠，先后擔(dān)任項(xiàng)目辦任計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、企管辦考核員；1999年7月至2008年4月，任職于北京東方石化有限公司有機(jī)化工廠，先后擔(dān)任企管辦副主任、主任、綜合管理辦公室主任、企管辦主任；2008年4月至2009年1月，于北京奧組委開(kāi)閉幕式運(yùn)營(yíng)中心任人力資源部副主任；2009年1月至2015年7月，于北京時(shí)博國(guó)際體育賽事有限公司任副總經(jīng)理；2015年7月至2021年4月，任職于北京國(guó)苑體育文化投資有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2021年4月至2023年2月，任職于北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任資產(chǎn)管理部部門經(jīng)理、城市功能產(chǎn)業(yè)投資部部門經(jīng)理兼資產(chǎn)管理部部門經(jīng)理；2023年2月至今，于北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司任城市功能產(chǎn)業(yè)投資部部門經(jīng)理。

　　岳鵬先生在本公司控股股東北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件，不存在不得被提名擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

　　仝翔宇先生：中國(guó)國(guó)籍，1987年4月出生，畢業(yè)于美國(guó)喬治敦大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。2014年2月至2015年5月，于中國(guó)融資租賃有限公司總裁辦公室任總裁助理；2015年6月至2015年7月，于渤海銀行股份有限公司天津分行投資銀行部任投資銀行主任；2015年7月至2019年1月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓主任；2019年1月至2020年6月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任結(jié)構(gòu)性融資主任；2020年7月至2022年8月，于三峽融資租賃有限公司業(yè)務(wù)二部任客戶經(jīng)理；2022年8月至2023年3月，于三峽資本控股有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部任投資經(jīng)理；2023年3月至今，于三峽資本控股有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部任高級(jí)投資經(jīng)理。

　　仝翔宇先生在持有本公司5%以上股份的股東三峽資本控股有限責(zé)任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件，不存在不得被提名擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。