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上海南方模式生物科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浦東新區(qū)半夏路178號(hào)2號(hào)樓南模生物3層大會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)費(fèi)儉先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉雯女士出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、本次股東大會(huì)議案6、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)議案均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：曹宗盛、 王麗嬌
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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