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廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公告編號(hào)：2023-050
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省揭東經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)公司一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長張微女士主持，會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書及其他高管均列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)的議案1對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。議案2為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國信信揚(yáng)律師事務(wù)所
律師：楊希、洪國瓊
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公告編號(hào)：2023-051
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司實(shí)際控制人被留置并立案調(diào)查的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日從北京森華易騰通信技術(shù)有限公司獲悉，其接到北京市順義區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的《留置通知書》和《立案通知書》，公司實(shí)際控制人高大鵬先生被實(shí)施留置并立案調(diào)查。
公司擁有完善的治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)制，將按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。高大鵬先生未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高管職務(wù)，公司日常經(jīng)營管理由公司高管團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。截至本公告披露日，公司控制權(quán)未發(fā)生變化，董事會(huì)運(yùn)作正常，生產(chǎn)經(jīng)營管理情況正常，本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案調(diào)查的進(jìn)展及結(jié)論，公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
公司選定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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