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鉅泉光電科技（上海）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1387號(hào)21號(hào)樓203室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊士聰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于制定〈公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案10為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)；
議案5、議案7已經(jīng)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
議案8的關(guān)聯(lián)股東鉅泉科技（香港）有限公司、鄭文昌已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京達(dá)輝（上海）律師事務(wù)所
律師：郭倢欣、楊政煒
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
鉅泉光電科技（上海）股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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