本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　□是 √否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　?。ǘ?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

　　□適用 √不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　?。ㄈ?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：吳曉林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：呂云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張立偉

　　2、合并利潤(rùn)表

　　單位：元

　　法定代表人：吳曉林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：呂云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張立偉

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ?審計(jì)報(bào)告

　　第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　□是 √否

　　公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　法定代表人：

　　吳曉林

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-061

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的更正公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-048），中介機(jī)構(gòu)在公司“2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票”項(xiàng)目審核期間發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：公司2023年第一季度報(bào)告?zhèn)€別項(xiàng)目列報(bào)存在差錯(cuò)，一是協(xié)定存款5000萬(wàn)元計(jì)入了“交易性金融資產(chǎn)”，應(yīng)在“貨幣資金”科目列報(bào)；二是利息收入漏記27.79元；三是非經(jīng)常性損益中的“計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助”漏記650元；四是銀行手續(xù)費(fèi)159.80元應(yīng)計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量，計(jì)入了投資活動(dòng)現(xiàn)金流量，上述項(xiàng)目相應(yīng)影響資產(chǎn)、利潤(rùn)、非經(jīng)常性損益、現(xiàn)金流量相關(guān)列報(bào)。

　　針對(duì)以上問(wèn)題，公司現(xiàn)對(duì)《2023年第一季度報(bào)告》進(jìn)行更正。

　　更正情況如下：

　　除以上更正內(nèi)容外，公司《2023年第一季度報(bào)告》的其他內(nèi)容不變，更正后的《2023年第一季度報(bào)告（更正后）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司對(duì)上述更正事項(xiàng)給投資者造成的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)定期報(bào)告編制的審核工作，提高定期報(bào)告信息披露質(zhì)量。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-054

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年5月24日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年5月20日以書面及通訊方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加董事6人。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曉林先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。形成的決議事項(xiàng)合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司及主承銷商中泰證券股份有限公司于2023年5月17日向符合條件的投資者發(fā)送了《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》，以2023年5月18日作為發(fā)行期首日，經(jīng)2023年5月22日投資者報(bào)價(jià)并根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》關(guān)于確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及獲配股數(shù)的原則，董事會(huì)確認(rèn)公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終競(jìng)價(jià)結(jié)果如下：

　　本次發(fā)行的最終數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)；如本次發(fā)行數(shù)量因監(jiān)管政策變化、發(fā)行審核及注冊(cè)文件要求等予以變化或調(diào)減的，則本次發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減，屆時(shí)將由董事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的要求直接辦理，不再另行召開(kāi)董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月18日正式啟動(dòng)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，根據(jù)最終的競(jìng)價(jià)結(jié)果及《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求，董事會(huì)同意公司與以下特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議：

　　2.1與諾德基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.2與財(cái)通基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.3與華夏基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.4與沈陽(yáng)興途股權(quán)投資基金管理有限公司一興途健輝1號(hào)私募基金簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.5與上海臨彤私募基金管理有限公司一臨彤長(zhǎng)虹1號(hào)私募證券投資基金簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.6與蘇州蘇新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.7與張奇智簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書〉真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》，董事會(huì)確認(rèn)該文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進(jìn)行了調(diào)整，詳情如下：

　　調(diào)整前：

　　“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣26,877.00萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　在本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

　　本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際資金需求將募集資金投入上述項(xiàng)目。本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額低于項(xiàng)目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過(guò)其他法律法規(guī)允許的融資方式解決?！?/p>

　　調(diào)整后：

　　“根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣268,769,998.72元，不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　在本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

　　本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際資金需求將募集資金投入上述項(xiàng)目。本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額低于項(xiàng)目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過(guò)其他法律法規(guī)允許的融資方式解決?！?/p>

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》 (公告編號(hào): 2023-058)，內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（三次修訂稿）》 (公告編號(hào): 2023-059)，內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向進(jìn)行了分析，并編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》 (公告編號(hào): 2023-063)，內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)攤薄可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） (公告編號(hào): 2023-060)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)商行申請(qǐng)授信額度的議案》

　　為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實(shí)用新型專利做質(zhì)押，擬向山東臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨朐農(nóng)商行”）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1500萬(wàn)元(含) 的授信額度，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該額度的有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。在授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)使用，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定授權(quán)代理人辦理上述授信額度相關(guān)事宜及簽署相關(guān)法律文件。

　　臨朐農(nóng)商行為公司關(guān)聯(lián)方，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳曉林、吳曉強(qiáng)回避表決，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)商行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 (公告編號(hào): 2023-057)內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于部分IPO募投項(xiàng)目延期的議案》

　　在公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，同意對(duì)IPO募投項(xiàng)目“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，從2023年6月調(diào)整至2024年6月?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于部分IPO募投項(xiàng)目延期的公告》 (公告編號(hào): 2023-056)具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于更正〈公司2023年第一季度報(bào)告〉的議案》

　　公司于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-048），中介機(jī)構(gòu)在公司“2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票”項(xiàng)目審核期間發(fā)現(xiàn)公司2023年第一季度報(bào)告?zhèn)€別項(xiàng)目列報(bào)存在差錯(cuò)。針對(duì)以上問(wèn)題，公司董事會(huì)決定對(duì)《2023年第一季度報(bào)告》進(jìn)行更正。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年第一季度報(bào)告（更正后）》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的更正公告》 (公告編號(hào): 2023-061)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-055

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月24日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年5月20日以書面及通訊方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳京國(guó)先生召集并主持，公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，形成的決議事項(xiàng)合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司及主承銷商中泰證券股份有限公司于2023年5月17日向符合條件的投資者發(fā)送了《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》，2023年5月18日作為發(fā)行期首日，經(jīng)2023年5月22日投資者報(bào)價(jià)并根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》關(guān)于確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及獲配股數(shù)的原則，董事會(huì)確認(rèn)公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終競(jìng)價(jià)結(jié)果如下：

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月18日正式啟動(dòng)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，根據(jù)最終的競(jìng)價(jià)結(jié)果及《山東聯(lián)科科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求，公司同意與以下特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議：

　　2.1與諾德基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.2與財(cái)通基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.3與華夏基金管理有限公司簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.4與沈陽(yáng)興途股權(quán)投資基金管理有限公司一興途健輝1號(hào)私募基金簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.5與上海臨彤私募基金管理有限公司一臨彤長(zhǎng)虹1號(hào)私募證券投資基金簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.6與蘇州蘇新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.7與張奇智簽署《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書〉真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B78版）