A股證券代碼：601390A股證券簡(jiǎn)稱：海南中鐵公示序號(hào)：2023-024

H股證券代碼：00390H股證券簡(jiǎn)稱：海南中鐵

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月28日09點(diǎn)30分

舉辦地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)中鐵集團(tuán)城市廣場(chǎng)A座會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1.各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

第1、3-6、8-11項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》。

第2項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國中鐵股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。

第7項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月28日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。

第12、13項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》。

2.特別決議提案：無

3.對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案6、8、9、10、11、12、13

4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人按照下列方法申請(qǐng)辦理：

（一）參加回應(yīng)

擬參加2022年年度股東大會(huì)股東或公司股東委托代理人請(qǐng)?zhí)钔准昂灦ü蓶|會(huì)回執(zhí)表（詳見附件2），并且于2023年6月27日（星期二）以前在工作時(shí)間（工作日內(nèi)早上9:00-11:30,在下午1:30-5:30）將回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞或發(fā)傳真的形式送到至本企業(yè)董事會(huì)辦公室。

（二）參加備案

1.擬參加2022年年度股東大會(huì)股東應(yīng)當(dāng)2023年6月27日（星期二）在工作時(shí)間（工作日內(nèi)早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30）到我們公司董事會(huì)辦公室或者通過信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理參加登記。但參加備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件。

2.自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、法人授權(quán)書、個(gè)股賬戶、受托人身份證件。

3.公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)股賬戶、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表開具的法人授權(quán)書、法人代表證實(shí)、公司股東個(gè)股賬戶。

4.公司股東法人授權(quán)書最少應(yīng)當(dāng)此次股東會(huì)舉辦24小時(shí)前備放置我們公司董事會(huì)辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證法人授權(quán)書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)備放置我們公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

1.通訊地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)海南中鐵城市廣場(chǎng)A座（郵政編碼：100039）

2.聯(lián)絡(luò)單位：中國中鐵股份有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

3.聯(lián)系方式：010-51878413

4.發(fā)傳真：010-51878417

5.電子郵件：ir@crec.cn

（二）出席本次大會(huì)股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

中國中鐵股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：股東會(huì)回執(zhí)表

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中國中鐵股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會(huì)回執(zhí)表

中國中鐵股份有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表