證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號(hào)：2023-025

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民大道西段568號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席5人，獨(dú)立董事沃健、獨(dú)立董事宋執(zhí)環(huán)和獨(dú)立董事任明武因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書張龍出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：2022年度公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事年度薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于2023年對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事年度津貼的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于公司注銷已回購股票并減少注冊(cè)資本的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

　　2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案為特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

　　律師：金海燕、陳霞

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號(hào)：臨2023-026

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月25日下午以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過，公司第十屆董事會(huì)已產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉董事陳衛(wèi)先生為公司董事長，任期自2023年5月25日起至第十屆董事會(huì)屆滿為止。陳衛(wèi)先生簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

　　因公司第十屆董事會(huì)已產(chǎn)生，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司制定的各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的委員需要選舉，鑒于各委員的專業(yè)背景和管理經(jīng)驗(yàn)，各委員會(huì)組成人員建議如下：

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任陳衛(wèi)先生為公司總經(jīng)理。陳衛(wèi)先生簡歷請(qǐng)見附件。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任吳國明先生、李陽先生、趙偉鋒先生、陶春雷先生、李炳軍先生為公司副總經(jīng)理。簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任陳圣華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。陳圣華先生簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　同意聘任張龍先生為公司董事會(huì)秘書。張龍先生簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘請(qǐng)戴毅清先生為公司證券事務(wù)代表。戴毅清先生簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附：高級(jí)管理人員簡歷

　　陳衛(wèi)，男，1975年出生，大學(xué)學(xué)歷。1999年至2000年任上海森恩浦照明電器有限公司總經(jīng)理，2000年至2002年任浙江陽光照明有限公司董事長，2002年至今任世紀(jì)陽光控股集團(tuán)有限公司董事長。2014年4月至今，任本公司董事長，2022年12月至今兼任公司總經(jīng)理。

　　吳國明，男，1970年出生，中專學(xué)歷，工程師。曾任上虞燈具廠生產(chǎn)技術(shù)辦公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副總經(jīng)理，2023年1月起兼任公司制造管理中心總經(jīng)理。

　　李陽，男，1967年出生，碩士學(xué)歷，光電子技術(shù)系激光技術(shù)專業(yè)。1991年至2006年，電子科技大學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室從事教學(xué)科研工作；2007年任江蘇句容億燈科技有限公司總工程師；2008年7月至2014年3月，任公司產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技術(shù)總監(jiān)；2014年3月至今，任本公司副總經(jīng)理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心總經(jīng)理。

　　趙偉鋒，男，1977年出生，本科學(xué)歷，國際貿(mào)易專業(yè)。1999年9月起任職公司國際市場部銷售員；2005年10月至2011年3月任浙江陽光照明有限公司總經(jīng)理；2011年4月至2019年9月任公司國際市場總監(jiān)；2019年9月至今任副總經(jīng)理、兼任公司市場管理中心總監(jiān)；2022年5月至今，任公司董事。

　　陶春雷，男，1976年出生，大專學(xué)歷。1997年進(jìn)入本公司工作，曾任公司技術(shù)員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、燈具生產(chǎn)總監(jiān)、美洲事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司第八屆、第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事等職。現(xiàn)任公司上虞制造事業(yè)部總經(jīng)理。

　　李炳軍，男，1980年出生，本科學(xué)歷，機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)，2002年7月起任職公司燈具技術(shù)部技術(shù)員；2008年5月至2014年5月先后擔(dān)任燈具技術(shù)一部經(jīng)理、燈具技術(shù)中心經(jīng)理；2014年6月至2022年12月先后擔(dān)任公司子公司安徽陽光照明電器有限公司副總經(jīng)理、浙江陽光城市照明工程有限公司總經(jīng)理、浙江智易物聯(lián)科技有限公司副總經(jīng)理；2022年1月至今任浙江智易物聯(lián)科技有限公司總經(jīng)理。

　　陳圣華，男，1986年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，2010年7月至2015年2月任職浙江逸盛石化有限公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)；2015年3月進(jìn)入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年3月起任廈門陽光恩耐照明有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　張龍，男，1983年出生，碩士學(xué)歷，工商管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，已取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書任職資格。曾先后任騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、陽光城集團(tuán)股份有限公司、華達(dá)汽車科技股份有限公司證券事務(wù)代表。2021年6月至今擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　證券事務(wù)代表簡歷

　　戴毅清，男，1988年出生，本科學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)。2019年3月起進(jìn)入公司證券與投資部工作，先后擔(dān)任投資經(jīng)理、證券事務(wù)代表，已參加了上海證券交易所董事會(huì)秘書培訓(xùn)并取得合格證書。

　　證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號(hào)：臨2023-027

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月25日在公司一樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事花天文先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日