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長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600757證券簡稱：長江傳媒公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市雄楚大道268號湖北出版文化城B座十樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司董事會為本次股東大會的召集人，采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，會議由公司董事長黃國斌主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，逐一說明未出席董事及其理由；
公司獨立董事劉洪、段若鵬、楊德林因工作原因未能出席會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
公司職工監(jiān)事陸亞華、胡軍輝因工作原因未能出席會議。
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書冷雪，副總經(jīng)理李植出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?022年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會2022年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍?022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度財務(wù)決算的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年度財務(wù)預(yù)算的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰炯白庸?023年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及以特別決議通過的議案情況：議案8《關(guān)于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰炯白庸?023年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（武漢）事務(wù)所
律師：夏少林、劉苑玲
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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