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晶科能源股份有限公司 關(guān)于收到上海證券交易所問(wèn)詢函的公告
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證券代碼：688223證券簡(jiǎn)稱：晶科能源公告編號(hào)：2023-041
債券代碼：118034債券簡(jiǎn)稱：晶能轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日收到上海證券交易所科創(chuàng)板公司管理部出具的《關(guān)于晶科能源股份有限公司對(duì)外投資及出售子公司事項(xiàng)的問(wèn)詢函》（上證科創(chuàng)公函[2023]0168號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容如下：
“晶科能源股份有限公司：
你公司于2023年5月24日提交《關(guān)于簽訂56GW垂直一體化項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》《關(guān)于對(duì)外出售子公司100%股權(quán)的公告》，稱公司擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，總投資約560億元（含流動(dòng)資金），同時(shí)以43億元出售持有的新疆晶科100%股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《科創(chuàng)板上市規(guī)則》）相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)你公司核實(shí)并補(bǔ)充披露如下事項(xiàng)。
一、關(guān)于垂直一體化項(xiàng)目
1.公告顯示，公司將建設(shè)56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。前期，公司IPO、發(fā)行可轉(zhuǎn)債分別募集資金100億元，主要用于擴(kuò)大公司硅棒、電池片、組件等產(chǎn)品產(chǎn)能。請(qǐng)公司：（1）補(bǔ)充披露垂直一體化項(xiàng)目的技術(shù)路線選擇及可行性報(bào)告，項(xiàng)目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品、前期募投項(xiàng)目產(chǎn)品在具體類型、應(yīng)用領(lǐng)域等方面的異同；（2）補(bǔ)充披露公司目前已有及在建產(chǎn)能分布情況、實(shí)施進(jìn)展、預(yù)計(jì)規(guī)模，結(jié)合公司產(chǎn)能利用率水平、在手訂單情況、同行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模與下游市場(chǎng)需求匹配情況等，說(shuō)明新建產(chǎn)能的必要性與合理性，是否存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
2.公告顯示，垂直一體化項(xiàng)目總投資560億元，共分四期，建設(shè)周期約二年，每期建設(shè)規(guī)模為拉棒、切片、電池片、組件各14GW一體化項(xiàng)目，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年第一季度投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年第二季度投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。根據(jù)公司2023年第一季度報(bào)告，公司期末貨幣資金余額176.17億元，短期借款126.31億元。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露垂直一體化項(xiàng)目所需資金的具體投入與籌資計(jì)劃，以及相關(guān)資金投入是否會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)金流緊張，如未來(lái)相關(guān)籌資計(jì)劃未能按期實(shí)現(xiàn)擬采取的應(yīng)對(duì)措施，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
3.公告顯示，投資協(xié)議對(duì)方為山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露雙方權(quán)利義務(wù)安排，規(guī)劃建設(shè)垂直一體化項(xiàng)目過(guò)程中的具體合作模式，說(shuō)明大基地項(xiàng)目在生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)配套、扶持政策等方面的優(yōu)劣勢(shì)。
二、關(guān)于出售子公司事項(xiàng)
1.公告顯示，出售全資子公司新疆晶科能源有限公司有利于提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)公司整體資源的有效配置。新疆晶科2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,214.53萬(wàn)元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,988.88萬(wàn)元，公司承諾其在2023-2026年實(shí)現(xiàn)累計(jì)稅后扣非凈利潤(rùn)20億元。本次交易作價(jià)為人民幣43億元，交易完成后公司被動(dòng)形成對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣85,200萬(wàn)元。請(qǐng)公司：（1）結(jié)合新疆晶科主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況及出售前后公司盈利能力的變化，說(shuō)明本次交易的具體考慮；（2）結(jié)合評(píng)估報(bào)告、公開市場(chǎng)價(jià)格、同類型交易、業(yè)績(jī)承諾安排等因素，說(shuō)明交易作價(jià)是否合理公允，是否已充分考慮前述擔(dān)保關(guān)系；（3）補(bǔ)充披露交易對(duì)手方是否已經(jīng)或準(zhǔn)備為上市公司提供反擔(dān)保，如發(fā)生上市公司需對(duì)新疆晶科承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任事項(xiàng)，交易對(duì)方如何予以全額賠償及相應(yīng)賠償方式、時(shí)間期限等；（4）補(bǔ)充披露交易對(duì)手方支付交易對(duì)價(jià)的具體資金來(lái)源，說(shuō)明交易對(duì)手方是否具有足夠履約能力，本次交易是否存在重大不確定性。
請(qǐng)你公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)認(rèn)真核查本次對(duì)外投資及出售子公司事項(xiàng)，并就上述問(wèn)題逐項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。
請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后立即披露，并于2023年6月2日之前披露回復(fù)內(nèi)容?！?/p>
公司將和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事按照上述《問(wèn)詢函》的要求，對(duì)《問(wèn)詢函》所涉及的問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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