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青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688501證券簡稱：青達(dá)環(huán)境保護(hù)公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：山東青島市膠州市膠北服務(wù)處工業(yè)園區(qū)達(dá)能路3號
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長王勇老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場及通信方式參加9人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當(dāng)場及通信方式參加3人；
3、董事長助理高靜女性參加了此次會議，別的高管人員均出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案均是普通決議提案，都已獲列席會議股東及公司股東委托代理人持有的投票權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、提案5、提案6、提案8對中小股東展開了獨(dú)立記票。
3、此次股東會認(rèn)真聽取企業(yè)2022本年度獨(dú)董個人工作總結(jié)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京海潤天睿法律事務(wù)所
侓師：劉新宇、陳樂
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、大會的表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實(shí)有效。
特此公告。
青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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