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拓荊科技有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：688072證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技公示序號(hào)：2023-029
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：遼寧沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)拓荊科技有限責(zé)任公司會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，老總呂光泉組織，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加6人；
3、董事長(zhǎng)助理趙曦出席本次大會(huì)；執(zhí)行董事侯選人、企業(yè)別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：有關(guān)改選企業(yè)第一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事并適當(dāng)調(diào)整股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1對(duì)中小股東獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：姚騰越、李詩(shī)瀅
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。
特此公告。
拓荊科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月27日
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