證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-046

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二十九次大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。會議報告和提案已經(jīng)在2023年5月22日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名。此次會議由老總周儒欣老先生組織，大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。例會經(jīng)探討產(chǎn)生如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

公司為特定對象發(fā)售A股個股事宜已經(jīng)獲得證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2023]1075號）。為保證本次發(fā)行順利開展，結(jié)合公司2022年度第二次股東大會決議的有關(guān)受權(quán)，在發(fā)售申請注冊審批期限內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)售A股個股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，董事會受權(quán)老總通過和主承銷商協(xié)商一致，能夠在沒有小于發(fā)售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。假如合理認購不夠，能夠運行增加申購程序流程或中斷發(fā)售。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)、控股子公司和芯星通高新科技（北京市）有限公司于中國民生銀行股份有限責任公司北京市成府路分行、交行北京上地分行設(shè)立募資專用帳戶，用以此次向特定對象發(fā)行新股募資的儲放、管理與應用。

公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)下級子公司北斗星通智聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司（下稱“北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)”）及江蘇省北斗星通車輛電子公司因生產(chǎn)運營要求，定于2023年12月31日前申請辦理不得超過4.5億人民幣銀行授信。企業(yè)向其此次申請辦理信用額度里的56.5%即25,425萬余元給予連帶責任擔保貸款擔保，占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.86%。

北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)第二大股東北京華瑞新世紀智聯(lián)科技有限責任公司關(guān)聯(lián)企業(yè)華瑞新世紀控股有限公司為本次信用額度的43.5%給予連帶責任擔保貸款擔保。宿遷市聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、徐楊燦老先生、張敬鋒老先生各自允許按此次信用額度的11.51%、2.35%、1.76%占比向企業(yè)提供質(zhì)押擔保。

本事宜將提交公司股東大會審議。

《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公示序號:2023-048）發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》；

決議結(jié)論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)定為2023年6月14日舉辦2023本年度第二次股東大會決議，《關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-049）發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第二十九次會議決議；

2、獨董關(guān)于企業(yè)第六屆股東會第二十九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-047

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二十六次大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。會議報告及會議資料已經(jīng)在2023年5月22日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應參加決議公司監(jiān)事3名，具體決議公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長劉春茹女性組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認，職工監(jiān)事覺得:本提案決議程序流程合乎合證監(jiān)會、深圳交易所等有關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，職工監(jiān)事允許此次向特定對象發(fā)行新股設(shè)立募資重點賬戶提案。

（二）審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公示序號:2023-048）發(fā)表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交2023本年度第二次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議。

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月26日

證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-048

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司

有關(guān)為子公司申請辦理銀行信貸給予

擔保公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月23日舉辦第六屆股東會第二十九次大會、第六屆職工監(jiān)事第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。企業(yè)下級子公司北斗星通智聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司（下稱“北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)”）及江蘇省北斗星通車輛電子公司（下稱“江蘇省北斗系統(tǒng)”），為了滿足本身運營及可持續(xù)發(fā)展的融資需求，確保生產(chǎn)運營等工作順利開展，定于2023年12月31日前，向銀行借款不得超過4.5億人民幣的股權(quán)融資信用額度。允許企業(yè)為北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)及江蘇省北斗系統(tǒng)此次申請辦理信用額度的56.5%即25,425萬余元給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度占公司2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的5.86%。受權(quán)公司法人代表簽定以上授信額度事項需要相關(guān)的合同書及文檔。

北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)第二大股東北京華瑞新世紀智聯(lián)科技有限責任公司（下稱“華瑞智聯(lián)網(wǎng)”）關(guān)聯(lián)企業(yè)華瑞新世紀控股有限公司（下稱“華瑞新世紀”）為本次信用額度的43.5%給予連帶責任擔保貸款擔保。

宿遷市聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、徐楊燦老先生、張敬鋒老先生各自允許按此次信用額度的11.51%、2.35%、1.76%占比向企業(yè)提供質(zhì)押擔保。

二、此次擔保額度預估登記表：

三、被貸款擔保公司概況

1、江蘇省北斗系統(tǒng)基本概況

2、北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)基本概況

經(jīng)核實，之上被貸款擔保企業(yè)資信評估優(yōu)良、并不屬于失信執(zhí)行人。

四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)

注：股東名稱通稱一覽表

五、關(guān)于企業(yè)為本次授信額度公司擔保占比與占股比例不一樣的主要原因表明

依據(jù)中國證監(jiān)會于2021年1月8日公布的《關(guān)于加強私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》（中國證監(jiān)會公示[2020]71號）及《政府投資基金暫行管理辦法》中制訂的標準和精神實質(zhì)，根據(jù)上述情況法律法規(guī)和管控精神實質(zhì)規(guī)定，北斗系統(tǒng)海松、中煌旗元、知來常興、厚達諾延做為私募基金沒法為本次銀行信貸公司擔保或質(zhì)押擔保。

六、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

江蘇省北斗系統(tǒng)及北斗智聯(lián)網(wǎng)以自己的運營的融資擔保業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，在一定公允價值的合同文本下，向銀行借款綜合性信貸業(yè)務(wù)，擔保額度、擔保期、合同類型等主要內(nèi)容按實際簽訂的擔保協(xié)議為標準。

公司和子公司擬申請授信額度銀行無關(guān)聯(lián)性。

七、股東會建議

企業(yè)下級子公司北斗系統(tǒng)智聯(lián)網(wǎng)、江蘇省北斗系統(tǒng)根據(jù)自己生產(chǎn)運營必須，擬進行銀行辦理綜合性信貸業(yè)務(wù)，申請辦理信用額度有利于提高其流通性，減輕生存壓力。企業(yè)為了支持產(chǎn)業(yè)成長，向其申請辦理銀行授信給予一定金額的貸款擔保，且上述情況子公司的公司股東帶來了相對應比例貸款擔保及質(zhì)押擔保，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)運營造成不利影響。

八、對外擔保風險防控措施

1、企業(yè)對授信額度狀況建立臺賬管理方法，對投資的應用不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中，財務(wù)部門相關(guān)負責人可以及時分析與追蹤授信額度工作進展，若發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)危害企業(yè)財產(chǎn)安全的現(xiàn)象，將及時采取有效措施，最大程度地規(guī)避風險、確保財產(chǎn)安全；

2、企業(yè)審計監(jiān)察部定期檢查企業(yè)授信額度情況和項目執(zhí)行情況開展監(jiān)督管理。

九、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

到目前為止，企業(yè)總計經(jīng)批準的對外擔?？傤~為rmb82,995萬余元，占2022年企業(yè)經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的19.14%，若此次擔保額度審核通過后，企業(yè)總計經(jīng)批準的對外擔?？傤~為rmb108,420萬余元，占2022年企業(yè)經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的25.01%；總計實際發(fā)生擔保額度為33,071.06萬余元，占2022年企業(yè)經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的7.63%。

公司及子公司沒有其他對外擔保事宜，亦無貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保和因擔保被裁定輸了官司而需承擔的實際損失

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-049

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023本年度第二次股東大會決議

通告的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬定于2023年6月14日舉辦2023本年度第二次股東大會決議。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月14日在下午13:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月14日

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月14日9:15至15:00的隨意時長；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月14日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、現(xiàn)場會議會議地點：公司會議室

3、會議召集人：董事會

4、大會投票方式：

（1）當場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）自然人股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開投票為標準。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

5、除權(quán)日：2023年6月8日

6、參加目標：

（1）截止到2023年6月8日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件2）。

（2）本董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）我們公司聘用律師。

二、會議審議事宜

以上提議具體內(nèi)容詳細發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2023-046）、《第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告》（公示序號：2023-047）、《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公示序號：2023-048）。

企業(yè)將會對中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進行公布。

三、大會備案等事宜

（1）備案方法：

公司股東列席會議須持有營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章），法人代表證明書與身份證件；授權(quán)委托人參加的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證補辦登記；

自然人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，應持身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；

外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案。（發(fā)傳真或信件在2023年6月9日17:00前送到或發(fā)傳真至本企業(yè)董事會辦公室）。

（2）備案時長：2023年6月9日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00。

（3）備案地址：北京海淀區(qū)豐賢大道7號北斗星通商務(wù)大廈南二層北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

（4）聯(lián)系方式：010-69939966；發(fā)傳真：010-69939100

手機聯(lián)系人：姜治文王亞飛

郵政編碼：100094

（5）其他事宜：開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到實際操作步驟詳見附件1。

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2023年5月26日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362151”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“北斗系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月14日早上9:15，截止時間為2023年6月14日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或是“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。

3.公司股東登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件，通過身份驗證后，即可通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

配件2：

法人授權(quán)書

1、受托人名字：

2、擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份證號：

5、對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標示（可按住表格式列報）；并沒有

確立網(wǎng)絡(luò)投票標示的，理應標明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

6、法人授權(quán)書發(fā)證日期和有效期限：

7、受托人簽字（或蓋公章）；

受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

此次股東會提議決議意見表

北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司

獨董有關(guān)第六屆股東會

第二十九次大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我作為北京市北斗星通導航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）的獨董，對第六屆股東會第二十九次明確提出的相關(guān)事宜展開了決議，經(jīng)對會議材料的仔細分析，根據(jù)我們自己的獨立思考，發(fā)布單獨建議如下所示：

一、關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)授權(quán)單獨建議

公司為特定對象發(fā)售A股個股事宜已經(jīng)獲得證監(jiān)會出來的《關(guān)于同意北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2023]1075號）。為保證本次發(fā)行順利開展，結(jié)合公司2022年度第二次股東大會決議的有關(guān)受權(quán)，在發(fā)售申請注冊審批期限內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)售A股個股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，董事會受權(quán)老總通過和主承銷商協(xié)商一致，能夠在沒有小于發(fā)售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。假如合理認購不夠，能夠運行增加申購程序流程或中斷發(fā)售。

該事項合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)寄行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，合乎本次發(fā)行的需求，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。大家一致同意該提案。

二、有關(guān)向特定對象發(fā)行新股設(shè)立募資重點賬戶單獨建議

結(jié)合公司募資管理方法有關(guān)規(guī)定，于銀行業(yè)設(shè)立募資專用帳戶，用以此次向特定對象發(fā)行新股新項目募集資金專戶儲放。符合公司對募資儲放和所使用的管理規(guī)范，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，可以有效的標準企業(yè)募資的儲放、應用及管理，切實保護公司及公司股東的利益。大家一致同意有關(guān)擬設(shè)立募資重點賬戶事宜。

獨董：許芳

劉國華

劉勝民

2023年5月26日