證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2023-031

　　本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱“德展健康”、“公司”）監(jiān)事會于2023年5月25日收到公司監(jiān)事會主席張強(qiáng)先生提交的書面辭職報告。張強(qiáng)先生因達(dá)到法定退休年齡，申請辭去公司第八屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露日，張強(qiáng)先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，張強(qiáng)先生的辭職不會導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司相關(guān)工作的正常開展，其辭職報告自送達(dá)公司監(jiān)事會之日起生效。公司將按《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選、監(jiān)事會主席選舉工作。

　　張強(qiáng)先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會對張強(qiáng)先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2023-029

　　德展大健康股份有限公司關(guān)于

　　公司股份回購結(jié)果暨股份變動公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱“德展健康”、“公司”）于2022年4月29日召開第八屆董事會第五次會議審議并通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，2022年5月9日公司第八屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整回購公司股份方案的議案》，2022年5月26日公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購部分公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，回購股份用于注銷減少公司注冊資本，回購資金總額不低于人民幣1.78億元且不超過人民幣3.45億元，回購價格不超過人民幣5.40元/股，回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月27日在指定信息披露媒體刊登的《德展大健康股份有限公司回購報告書》。

　　截止2023年5月25日，公司本次股份回購方案已實施完畢。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購股份》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)將公司股份回購結(jié)果情況公告如下：

　　一、回購股份實施況

　　公司于2022年9月6日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份4,100,301股，占公司當(dāng)時總股本（2,232,788,132股）的0.18%，最高成交價為3.34元/股，最低成交價為3.28元/股，成交總金額13,625,626.32元（不含交易費(fèi)用）。

　　在回購期間，公司分別于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露了本次回購股份的進(jìn)展公告。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025）、《關(guān)于回購公司股份達(dá)1%暨回購進(jìn)展公告》（公告編號：2023-007）、《回購公司股份比例達(dá)到2%的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-027）。

　　截至2023年5月25日，公司本次股份回購期限已屆滿。公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數(shù)量52,913,582股，約占公司總股本的2.38%，最高成交價為3.88元/股，最低成交價為2.94元/股，成交總金額180,258,296.81元（不含交易費(fèi)用）。公司回購金額已超過回購股份方案中的回購資金總額下限，且未達(dá)回購資金總額上限，本次回購股份方案實施完畢。

　　二、回購股份實施情況與回購股份方案不存在差異的說明

　　本次公司實施股份回購的資金總額、回購價格、回購股份數(shù)量、回購實施期限等，與公司董事會和股東大會審議通過的回購股份方案不存在差異。本次回購符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合既定的回購股份方案。

　　三、回購股份對公司的影響

　　本次回購公司股份不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營、研發(fā)、債務(wù)履行能力等方面產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會改變公司的上市公司地位，回購實施完成后公司股權(quán)分布仍然符合上市條件。

　　四、回購實施期間相關(guān)主體買賣公司股票的情況

　　經(jīng)公司自查，自公司首次披露回購方案之日起至本公告日前一日期間，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的行為。

　　五、回購股份實施的合規(guī)性說明

　　公司回購股份數(shù)量及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》第十七條、第十八條、第十九條相關(guān)規(guī)定。具體如下：

　　1、公司未在下列期間回購股份。

　?。?）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；

　?。?）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　2、公司首次回購股份事實發(fā)生之日（2022年9月6日）前5個交易日公司股票累計成交量為4,832.19萬股。公司2022年9月6日至2023年5月25日期間每5個交易日回購股份的數(shù)量未超過公司首次回購股份事實發(fā)生之日前5個交易日股票累計成交量的25%（即1,208.05萬股）。

　　3、公司以集中競價交易方式回購股份，符合下列要求。

　?。?）委托價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格；

　?。?）不得在深交所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；

　　（3）中國證監(jiān)會和深交所規(guī)定的其他要求。

　　六、股份變動情況

　　截至本公告日，公司本次回購股份數(shù)量為52,913,582股，該部分股份將全部用于注銷減少公司注冊資本，按照截至本公告披露日公司股本結(jié)構(gòu)計算，上述股份注銷完成后，公司總股本將由2,226,394,464股減少至2,173,480,882股。預(yù)計股份變動情況如下：

　　七、已回購股份的后續(xù)安排

　　根據(jù)回購方案，公司本次回購的股份將全部注銷減少公司注冊資本。注銷之前股份存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。公司后續(xù)將依照相關(guān)規(guī)定辦理回購股份注銷手續(xù)，及時辦理工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜，并根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2023-030

　　德展大健康股份有限公司

　　關(guān)于公司董事長辭職的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年5月25日收到公司董事長章紅女士提交的書面辭職報告，章紅女士因工作調(diào)整原因，申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事職務(wù)，同時一并辭去公司第八屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會主任委員職務(wù)，辭職生效后將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露日，章紅女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，章紅女士的辭職不會導(dǎo)致董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會運(yùn)作及公司的正常運(yùn)行。章紅女士的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司獨(dú)立董事對章紅女士的辭職進(jìn)行了核查，認(rèn)為章紅女士辭職原因與實際情況一致。

　　公司將按《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事增補(bǔ)、董事長選舉工作。

　　章紅女士任職期間勤勉盡責(zé)、忠實誠信、恪盡職守，在規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化董事會合規(guī)履職、提升公司治理水平、推動公司高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用，做出了積極貢獻(xiàn)，公司及董事會對章紅女士在任職期間所付出的辛勤努力和突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日