證券代碼：002630證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華西能源公告編號(hào)：2023-033

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形，本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　2、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日。其中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科研大樓一樓會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第五屆董事會(huì)召集、由董事長(zhǎng)黎仁超先生主持。

　　會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席會(huì)議情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)17人，代表股份161,224,560股、占公司股份總數(shù)的13.6538%。

　　（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共4人，代表股份160,770,260股、占公司股份總數(shù)的13.6154%。

　?。?）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)的股東13人，代表股份454,300股，占公司股份總數(shù)的0.0385%。

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的中小股東（除上市公司董監(jiān)高、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共14人，代表股份1,056,400股，占公司股份總數(shù)的0.0895%。

　　2、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席會(huì)議。

　　會(huì)議出席情況符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（三）審議通過(guò)《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《公司2022年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,772,100股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)92.1698%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的7.8302%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東黎仁超先生、毛繼紅先生回避表決。

　?。ò耍徸h通過(guò)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意160,989,060股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.8539%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1461%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)77.7073%；反對(duì)235,500股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2927%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　9.01補(bǔ)選蔣聰敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意160,770,273股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.7182%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意602,113股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)56.9967%。

　　9.02補(bǔ)選王昊為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意160,884,942股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)99.7894%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意716,782股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)67.8514%。

　　以上補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人獲得的同意票數(shù)均已超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　上述議案（七）為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決，該議案由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。其余議案均為普通決議事項(xiàng)，均由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。議案（九）采用累積投票的方式分別進(jìn)行投票表決。

　　獨(dú)立董事應(yīng)千偉、劉錦超、毛堅(jiān)毅事前已向公司董事會(huì)提交了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并向本次年度股東大會(huì)述職，本事項(xiàng)不需審議。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所指派楊波、王宏恩兩位見(jiàn)證律師為本次股東大會(huì)出具了會(huì)議見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、華西能源工業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議。

　　2、北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所關(guān)于華西能源工業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日