證券代碼：688681證券簡稱：科匯股份公告編號：2023-031

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國海證券股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見，該事項無需提交股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東科匯電力自動化股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]1499號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,617萬股，每股發(fā)行價格9.56元，募集資金總額為人民幣250,185,200.00元；扣除承銷、保薦費用人民幣29,245,283.02元（不考慮增值稅），實際收到募集資金人民幣220,939,916.98元，扣除公司為發(fā)行普通股（A股）所支付的中介費、信息披露費等其他發(fā)行費用人民幣19,282,662.77元（不考慮增值稅），實際募集資金凈額為人民幣201,657,254.21元。上述募集資金已全部到賬，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2021年6月8日出具了信會師報字[2021]第ZA14925號驗資報告。公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金投資項目情況

　　公司對各募投項目使用募集資金投資金額分配調(diào)整及截至2023年3月31日募集資金投資項目與使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期的基本情況

　　結(jié)合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對募投項目預期達到可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整，具體如下：

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　　雖然公司募投項目已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際建設(shè)過程中仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環(huán)境影響，工程物資采購、物流運輸、人員施工等諸多環(huán)節(jié)受阻；原規(guī)劃設(shè)備換型等因素，部分設(shè)備采購環(huán)節(jié)暫未進行；同時公司與張店區(qū)政府正在協(xié)商園區(qū)整體置換，未來公司的主要經(jīng)營場地可能發(fā)生變化，基于謹慎性考慮，暫緩了部分建設(shè)改造項目的進行，致使項目整體進度滯后，項目實施進展未達預期。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　五、審議程序及專項意見說明

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　　本次募投項目延期事項已經(jīng)公司于2023年5月26日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過。董事會認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，董事會同意募投項目進行延期的事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　本次募投項目延期事項已經(jīng)公司于2023年5月26日召開的第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。監(jiān)事會認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意募投項目進行延期的事項。

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　　獨立董事認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司《關(guān)于募投項目延期的議案》。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　保薦機構(gòu)認為：科匯股份本次募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司履行了必要的決策程序。符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次募投項目延期是公司基于實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情況

　　特此公告。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688681證券簡稱：科匯股份公告編號：2023-032

　　山東科匯電力自動化股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2023年5月26日在公司第二會議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)視頻會議的方式召開。本次會議的通知于2023年5月19日通過電子郵件、電話、微信等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席王俊江主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》

　　監(jiān)事會認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司《關(guān)于募投項目延期的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于募投項目延期的報告》（公告編號：2023-031）。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東科匯電力自動化股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月27日