證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱：領(lǐng)益智造公告編號(hào)：2023-063

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　因公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按照相關(guān)要求，為保障投資者知情權(quán)，維護(hù)投資者利益，現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況公告如下：

　　一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況

　　最近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和交易所處罰的情況。

　　二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施情況及整改情況

　?。ㄒ唬?019年通報(bào)批評(píng)、警示函情況及公司整改情況

　　2019年6月20日，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）向公司出具《關(guān)于對(duì)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)處分的決定》，因公司未在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)2017年年度、2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告（分別于《2017年第三季度報(bào)告》《2018年第一季度報(bào)告》中披露）和2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)（《2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正及業(yè)績(jī)快報(bào)》）作出修正，且上述業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)中凈利潤(rùn)與最終經(jīng)審計(jì)定期報(bào)告凈利潤(rùn)差異金額較大，深交所對(duì)公司、公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾芳勤、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)李曉青、原董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理汪南東（2018年3月4日離任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，改任副董事長(zhǎng)，并于2018年8月20日離任）、原財(cái)務(wù)總監(jiān)劉剛（2018年02月28日離任）給予通報(bào)批評(píng)的處分。

　　2019年8月19日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“廣東證監(jiān)局”）向公司出具《關(guān)于對(duì)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（以下簡(jiǎn)稱“《警示函》”），因公司未及時(shí)對(duì)2017年年度業(yè)績(jī)預(yù)告及2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告作出修正、未及時(shí)披露開(kāi)展大宗商品貿(mào)易及重大合同訂立情況以及大宗商品相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷等情形，對(duì)公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

　　公司在收到前述決定后，高度重視，積極開(kāi)展相關(guān)自查自糾工作，并于2019年9月10日向廣東證監(jiān)局提交《關(guān)于廣東證監(jiān)局對(duì)公司采取出具警示函措施決定的整改報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《整改報(bào)告》”）并抄送深交所，廣東證監(jiān)局及深交所對(duì)整改結(jié)果未提出異議。

　　根據(jù)《整改報(bào)告》，公司立即采取了以下整改措施：包括①全面停止經(jīng)營(yíng)大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)；②對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)或處理；③完善相應(yīng)內(nèi)控管理制度；④加強(qiáng)內(nèi)部相關(guān)人員或部門學(xué)習(xí)；⑤財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算水平，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外提供和分析利用全過(guò)程的管理，落實(shí)責(zé)任制，確保財(cái)務(wù)報(bào)告合法合規(guī)、真實(shí)完整，加強(qiáng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)溝通，謹(jǐn)慎地對(duì)外披露業(yè)績(jī)預(yù)告等相關(guān)數(shù)據(jù)。

　?。ǘ?022年監(jiān)管函情況及公司整改情況

　　2022年6月2日，深交所向公司董事會(huì)出具《關(guān)于對(duì)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司的監(jiān)管函》（公司部監(jiān)管函[2022]第111號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管函》”），原因?yàn)楣疚醇皶r(shí)披露揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資新項(xiàng)目以及成都崇州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源電池鋁殼等結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)基地項(xiàng)目中自有資金投資金額，存在信息披露不完整的情形。

　　在收到前述《監(jiān)管函》后，公司董事會(huì)對(duì)此高度重視，及時(shí)向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)，針對(duì)《監(jiān)管函》中提出的問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行討論和分析并及時(shí)回復(fù)，深刻吸取教訓(xùn)，避免再次出現(xiàn)類似違規(guī)行為。

　　根據(jù)《監(jiān)管函》，公司立即采取了以下整改措施：包括①公司組織相關(guān)部門和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，不斷提高相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平和規(guī)范意識(shí)提升公司信息披露質(zhì)量，杜絕類似情況的發(fā)生，保證公司長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作；②完善公司信息披露的內(nèi)控流程，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行與監(jiān)督；③對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)或處理。

　　除上述情況外，公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰及整改的情況。

　　特此公告。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日

　　證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱：領(lǐng)益智造公告編號(hào)：2023-060

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司關(guān)于向

　　不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“領(lǐng)益智造”）擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），募集資金不超過(guò)369,604.52萬(wàn)元（含本數(shù)）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，公司就本次發(fā)行對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┲饕僭O(shè)和前提條件

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化；

　　2、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響；

　　3、本次發(fā)行假設(shè)于2023年9月實(shí)施完畢，且分別假設(shè)截至2024年3月31日全部轉(zhuǎn)股、全部未轉(zhuǎn)股兩種情形。前述發(fā)行時(shí)間和轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以取得深圳證券交易所的同意審核意見(jiàn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定，本次發(fā)行的實(shí)際完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金總額為369,604.52萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響，本次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；

　　5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.24元/股（該價(jià)格為不低于公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議召開(kāi)日（2023年5月26日）的前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日股票交易均價(jià)孰高者），該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)；

　　6、假設(shè)不考慮2023年度、2024年度內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分紅（如有）對(duì)凈資產(chǎn)的影響；

　　7、2022年度扣非前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為159,607.50萬(wàn)元，扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為149,431.77萬(wàn)元。假設(shè)公司2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年增長(zhǎng)率分別為0%、10%、20%；

　　8、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以2022年12月31日總股本扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份后的總股本7,021,030,903股為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行完成并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對(duì)股本的影響，不考慮股權(quán)激勵(lì)等其他因素導(dǎo)致的股本發(fā)生的變化。假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

　　以上假設(shè)及關(guān)于本次發(fā)行前后公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　二、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，若可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)無(wú)法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則可能攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司每股收益等產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東潛在攤薄作用。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、公司董事會(huì)選擇本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性和合理性

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)369,604.52萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　在本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

　　若本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見(jiàn)《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于田心制造中心建設(shè)項(xiàng)目、平湖制造中心建設(shè)項(xiàng)目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、精密件制程智能化升級(jí)項(xiàng)目、智能信息化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合公司致力于成為智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者，為客戶提供“一站式”的智能制造服務(wù)及解決方案的發(fā)展定位。

　　“田心制造中心建設(shè)項(xiàng)目”致力于解決制約公司發(fā)展的研發(fā)、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)地問(wèn)題，為吸引人才、推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步和拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間提供必要的場(chǎng)地支持?！捌胶圃熘行慕ㄔO(shè)項(xiàng)目”將進(jìn)一步提升公司ODM（OriginalDesignManufacture原始設(shè)計(jì)制造商）、FATP（FinalAssemblyTestandPack最后整機(jī)組裝測(cè)試包裝）及SMT（SurfaceMountedTechnology表面貼裝技術(shù)）的業(yè)務(wù)能力。“碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”系進(jìn)行碳纖維折疊屏手機(jī)結(jié)構(gòu)件、散熱功能件的擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司在細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)份額?！爸悄艽┐髟O(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行手智能穿戴設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)，以滿足客戶要求以及不斷增長(zhǎng)的下游需求，鞏固公司在智能穿戴設(shè)備細(xì)分行業(yè)的地位?！熬芗瞥讨悄芑?jí)項(xiàng)目”通過(guò)為現(xiàn)有廠區(qū)增設(shè)先進(jìn)的智能化系統(tǒng)裝備，提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化、智能化水平，提高公司現(xiàn)有生產(chǎn)效率，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制和測(cè)試能力，并減少相應(yīng)工序生產(chǎn)工人數(shù)量，降低人工成本，緩解勞動(dòng)力成本上行為公司帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力，實(shí)現(xiàn)降本增效，從而增強(qiáng)公司盈利能力，提高公司整體效益?！爸悄苤圃煨畔⒒脚_(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”將完善以集團(tuán)總部為管理中心、覆蓋各地生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分支機(jī)構(gòu)的信息化運(yùn)作體系，構(gòu)建集團(tuán)整體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力資源、物流供應(yīng)鏈等子系統(tǒng)的相互對(duì)接，提升精密智能制造水平，增強(qiáng)公司整體運(yùn)作效率?！把a(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”有助于緩解公司快速發(fā)展過(guò)程中對(duì)資金的需求壓力，保證公司可持續(xù)發(fā)展。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，投向公司主業(yè)，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃相符，項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)模式，將提高公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

　　（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人員儲(chǔ)備

　　公司經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積累，積攢了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成龐大的人員規(guī)模，截至目前在全球范圍內(nèi)已擁有超6萬(wàn)名員工，相關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)、銷售方面的人才儲(chǔ)備充足。通過(guò)多年對(duì)行業(yè)內(nèi)前沿性和關(guān)鍵性技術(shù)的探索及生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)的持續(xù)積淀，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不斷邁向新臺(tái)階的同時(shí)，培養(yǎng)出行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的出色研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2023年3月31日，公司擁有6,000余名研發(fā)人員，形成了以博士、碩士為研發(fā)骨干的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為公司募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的人員保障。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備

　　自成立以來(lái)，公司持續(xù)高度重視技術(shù)研發(fā)，并將技術(shù)創(chuàng)新作為增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素之一。報(bào)告期內(nèi)，公司依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展一系列前沿課題研究，持續(xù)夯實(shí)自身技術(shù)能力。作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子精密功能件制造商，公司積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠直接參與到下游品牌終端客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)中，為下游客戶提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選擇、產(chǎn)品試制和測(cè)試、大批量生產(chǎn)、快速供貨及配套等全方位服務(wù)。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

　　公司發(fā)展至今已與全球前十大消費(fèi)電子品牌中的多個(gè)客戶建立了密切的合作關(guān)系，具有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)儲(chǔ)備和客戶基礎(chǔ)。領(lǐng)益智造已經(jīng)進(jìn)入了多家著名手機(jī)品牌廠商的供應(yīng)鏈，同時(shí)在汽車等領(lǐng)域也有穩(wěn)定合作的知名客戶。未來(lái)，公司將進(jìn)一步深度挖掘客戶潛在需求，扎根消費(fèi)電子行業(yè)智能制造主營(yíng)業(yè)務(wù)，逐步拓展新能源汽車、清潔能源、通訊、物聯(lián)網(wǎng)及醫(yī)療領(lǐng)域客戶，重點(diǎn)跟蹤目標(biāo)客戶，維護(hù)現(xiàn)有客戶份額同時(shí)開(kāi)發(fā)高端優(yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售份額，提高市場(chǎng)占有率。

　　五、填補(bǔ)即期回報(bào)被攤薄的具體措施

　　為降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)公司股東利益的回報(bào)，公司擬通過(guò)以下措施實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)：

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)管，確保本次募集資金的有效使用

　　為規(guī)范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目，公司已根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定和完善了募集資金管理制度。公司將嚴(yán)格管理募集資金使用，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專款專用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。公司將努力完善投資決策程序、加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效率、提升企業(yè)管理效能，加強(qiáng)公司整體盈利能力。

　?。ǘ┘涌炷纪俄?xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金擬用于田心制造中心建設(shè)項(xiàng)目、平湖制造中心建設(shè)項(xiàng)目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、精密件制程智能化升級(jí)項(xiàng)目、智能信息化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本次募集資金到位后，公司將積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作，積極調(diào)配資源，合理統(tǒng)籌安排項(xiàng)目進(jìn)度，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，增厚股東回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等要求在《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司章程》中制定了利潤(rùn)分配相關(guān)條款。此外，公司在充分考慮對(duì)股東的投資回報(bào)并兼顧公司的成長(zhǎng)與發(fā)展的基礎(chǔ)上，制訂了《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司未來(lái)三年（2023年—2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》，進(jìn)一步明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和決策機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了對(duì)中小投資者的權(quán)益保障機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。

　　本次發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)和《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司章程》等規(guī)定，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，有效維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)。

　　公司制定的上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，特此提示。

　　六、相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

　　為確保公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施能夠得到切實(shí)履行、維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人分別出具了承諾函，具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┕径?、高級(jí)管理人員的承諾

　　根據(jù)公司董事、高級(jí)管理人員出具的承諾函，公司董事、高級(jí)管理人員作出如下承諾：

　　“1、本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行公司董事及/或高級(jí)管理人員的職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；

　　2、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　3、本人承諾對(duì)本人在公司任職期間的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　4、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　5、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　7、本承諾函出具后，如中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　8、本人承諾切實(shí)履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人的承諾

　　根據(jù)公司控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾函，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

　　“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)以及《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使控股股東/實(shí)際控制人權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、本承諾函出具后，如中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本企業(yè)/本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　3、本企業(yè)/本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或其他股東造成損失的，本企業(yè)/本人同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。”

　　七、備查文件

　　1、廣東領(lǐng)益智造股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾；

　　2、廣東領(lǐng)益智造股份有限公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾。

　　特此公告。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日

　　證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱：領(lǐng)益智造公告編號(hào)：2023-059

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

　　關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

　　債券預(yù)案披露的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案?！稄V東領(lǐng)益智造股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》及相關(guān)文件于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者查閱。

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，預(yù)案所述公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東大會(huì)審議及有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日

　　證券代碼：002600證券簡(jiǎn)稱：領(lǐng)益智造公告編號(hào)：2023-061

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選

　　第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。董事會(huì)同意補(bǔ)選黃金榮女士為第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。任期至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本次補(bǔ)選完成后，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況如下：

　　特此公告。

　　廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十六日