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浙江陽光照明電器集團股份有限公司關于注銷已回購股份并減少注冊資本的公告
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證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2023-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●注銷原因：浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）綜合考慮公司經營管理情況等因素，鑒于公司回購賬戶股份36個月期限即將到期，且公司短期內無計劃將該部分股份用于員工持股計劃，根據相關規(guī)定，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》，注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。
●本次注銷的有關情況：
一、本次已回購股份注銷的決策程序和信息披露情況
公司于2019年4月20日、5月16日分別召開第八屆董事會第九次會議、2018年年度股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》。2020年5月15日，公司已完成公司股份回購，已回購的A股普通股股票合計39,478,064股。根據回購股份的用途，將用于員工持股計劃，并在本次股份回購完成之后的36個月內實施上述計劃。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。
綜合考慮公司實際經營管理情況，且上述剩余回購股份36個月期限即將到期，公司短期內無法將該部分股份用于員工持股計劃，根據相關規(guī)定，該部分股份將予以注銷。根據相關規(guī)定，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》，同意注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。（詳見公告：編號2023-006）。
二、本次已回購股份的注銷情況
?。ㄒ唬┍敬我鸦刭徆煞葑N的原因及依據
依照《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》和公司回購股份方案相關規(guī)定，上述庫存股應當在公司發(fā)布回購結果暨股份變動公告后3年內注銷。
鑒于股份回購完成后3年的期限即將屆滿，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，依據決議公司將回購專用證券賬戶中的39,478,064股庫存股份予以注銷，并相應變更股本、注冊資本。
?。ǘ┍敬巫N的數(shù)量
本次注銷股份39,478,064股。
?。ㄈ┍敬巫N的安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶（賬戶名稱：浙江陽光照明電器集團股份有限公司回購專用證券賬戶，證券賬戶：B882732393）。本次已回購股份注銷將于2023年5月29日完成，公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關工商變更登記等手續(xù)。
三、本次已回購股份注銷后公司股份結構變動情況
本次庫存股份注銷完成后，公司總股本將從1,414,659,630股減至1,375,181,566股，公司將依法履行減資程序，股本結構變動如下：
四、對公司的影響
本次對已回購股份的注銷事項已經履行相應的審議程序，信息披露符合相關法律法規(guī)規(guī)定。上述變更事項結合公司價值持續(xù)增長的考慮，符合公司的長遠發(fā)展，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號：2023-028
浙江陽光照明電器集團股份有限公司
關于選舉第十屆監(jiān)事會主席的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第十屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉花天文先生為公司第十屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。
個人簡歷：花天文：男，1971年3月出生，大專學歷，財務會計專業(yè)，會計師、國際注冊內審師。1994年7月至今在本公司工作，先后任財務部成本科副科長、科長、成本控制部負責人；2012年至今，任審計中心總監(jiān)；2014年至今，任公司監(jiān)事會主席。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月27日
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