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北京航天長峰股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公告編號：2023-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)永定路甲51號航天長峰大廈八層822會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會，公司董事長肖海潮先生由于工作原因無法出席并主持，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由董事、總裁蘇子華先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，肖海潮董事、邱旭陽董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事為公司獨立董事；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉大軍先生出席會議；部分高管人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議公司2022年度擬不進行利潤分配的預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議公司2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議公司關(guān)于向航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司等金融機構(gòu)申請綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議公司關(guān)于與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)交易事項的持續(xù)風(fēng)險評估報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：審議公司關(guān)于計提航天柏克商譽減值的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：審議公司關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：審議公司關(guān)于2023年度預(yù)計日常性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5：審議公司2022年度擬不進行利潤分配的預(yù)案的議案為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過方為有效，此議案最終投票結(jié)果為同意166,932,309股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9067%，獲得通過。涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案8：審議公司關(guān)于與航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)交易事項的持續(xù)風(fēng)險評估報告的議案和議案11：審議公司關(guān)于2023年度預(yù)計日常性關(guān)聯(lián)交易的議案；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工防御技術(shù)研究院、北京計算機應(yīng)用和仿真技術(shù)研究所、中國航天科工集團第二研究院二六所、中國航天科工集團第二研究院七六所，其同隸屬于中國航天科工集團有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量為164,962,722股，本次對關(guān)聯(lián)交易議案進行了回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：馬佳敏、樓文婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
董事會
2023年5月27日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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