證券代碼：688195證券簡稱：騰景高新科技公示序號(hào)：2023-020

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

騰景科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月29日舉辦第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于設(shè)立南京分公司的議案》，允許企業(yè)南京注冊分公司（子公司實(shí)際名字根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龉芾硇姓C(jī)關(guān)審批注冊登記的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)），并受權(quán)公司管理人員申請辦理注冊分公司的各項(xiàng)任務(wù)。依據(jù)《騰景科技股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在股東會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。此次開設(shè)南京市子公司事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

一、擬設(shè)立分公司的相關(guān)情況

1、新開設(shè)子公司名字：騰景科技發(fā)展有限公司南京市子公司

2、子公司特性：不有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、經(jīng)營場所：江蘇南京市江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研創(chuàng)園

4、業(yè)務(wù)范圍：光學(xué)元件與光學(xué)控制模塊產(chǎn)品研發(fā)

5、子公司責(zé)任人：洪捷

以上開設(shè)狀況根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龉芾硇姓C(jī)關(guān)審批注冊登記的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

二、設(shè)立分公司目地、是有風(fēng)險(xiǎn)的及對企業(yè)的危害

（一）設(shè)立分公司目地：

企業(yè)根據(jù)長遠(yuǎn)發(fā)展布局的考慮到，為進(jìn)一步提升企業(yè)在衍射光學(xué)技術(shù)上的產(chǎn)品研發(fā)能力與公司競爭優(yōu)勢，經(jīng)前期調(diào)查及科學(xué)研究，公司擬南京成立分公司，實(shí)際擔(dān)負(fù)研究與開發(fā)納米壓印透射介質(zhì)波導(dǎo)片職責(zé)。根據(jù)分公司的設(shè)立，可以有效運(yùn)用本地優(yōu)秀人才、行業(yè)等區(qū)位優(yōu)勢，開展衍射光學(xué)關(guān)鍵技術(shù)研究和相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。本次開設(shè)南京市子公司符合公司和公司股東利益，不存在損害股東利益的情形。

（二）對企業(yè)的危害：

公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況穩(wěn)定，此次注冊分公司不會(huì)對公司主營、持續(xù)盈利及資產(chǎn)情況產(chǎn)生不利影響；長遠(yuǎn)來看，符合公司長期性戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，對企業(yè)提高核心技術(shù)能力、擴(kuò)張經(jīng)營范圍、提升整體競爭能力具備積極的促進(jìn)作用。

（三）很有可能風(fēng)險(xiǎn)：

項(xiàng)目研發(fā)存有項(xiàng)目投資比較大、產(chǎn)品研發(fā)周期長、開發(fā)進(jìn)度未達(dá)預(yù)估乃至不成功的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將高度關(guān)注子公司的未來的發(fā)展過程，積極主動(dòng)預(yù)防和解決子公司發(fā)展中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

以上設(shè)立分公司事宜經(jīng)董事會(huì)表決通過后，需按規(guī)定程序流程辦理工商登記，不會(huì)有法律法規(guī)、條例限定或明令禁止風(fēng)險(xiǎn)性。

該事項(xiàng)符合公司的總體規(guī)劃，不會(huì)對公司總體業(yè)務(wù)流程組成重要不良影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

三、受權(quán)事宜

為確保南京市子公司開設(shè)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，董事會(huì)允許受權(quán)公司管理人員按照法律規(guī)定、法規(guī)的規(guī)定實(shí)際申請辦理南京市子公司成立的各項(xiàng)任務(wù)，包含但是不限于開展項(xiàng)目備案、委任南京市子公司的責(zé)任人、負(fù)責(zé)管理簽定和申請與此次開設(shè)南京市子公司相關(guān)的工商局和法律條文及其簽訂協(xié)議受權(quán)中國技術(shù)專業(yè)代辦公司申請辦理南京市分公司注冊登記及其它相關(guān)法律手續(xù)（含公章刻制）等，公司管理人員必須做到依法依規(guī)，流程規(guī)范，手續(xù)齊全。

特此公告。

騰景科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：688195證券簡稱：騰景高新科技公示序號(hào)：2023-021

騰景科技發(fā)展有限公司有關(guān)自行公布境外投資開設(shè)子公司的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●投資方向：騰景科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“騰景高新科技”)擬與安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）共同投資rmb3,000萬余元開設(shè)子公司合肥市眾波作用材料有限公司（暫定名，分公司名字以市場監(jiān)管部門最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“新注冊公司”或“子公司”），然后由擬成立的子公司承擔(dān)進(jìn)行執(zhí)行“合肥市作用晶體材料與元器件工程項(xiàng)目”。

●投資額：新公司注冊資金金額為3,000萬余元，在其中騰景科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“騰景高新科技”)以自籌資金注資2,010萬余元，占新公司注冊資金比例為67%；安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以自籌資金注資990萬余元，占新公司注冊資金比例為33%。

●此次境外投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、新公司基本信息包含但是不限于公司名字、公司注冊地址、業(yè)務(wù)范圍等有待得到市場監(jiān)管部門等有權(quán)機(jī)關(guān)的審批，有待觀察。

2、新注冊公司在具體項(xiàng)目投建及運(yùn)營過程中將面臨國家新政策、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、運(yùn)營管理、技術(shù)革新、商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場開拓、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)監(jiān)督控制等多種因素帶來的損失。

3、新注冊公司為享有地方政府有關(guān)稅收優(yōu)惠政策，將和地方政府簽訂合作協(xié)議，如地方政府稅收優(yōu)惠政策發(fā)生重要調(diào)節(jié)或公司運(yùn)營沒有達(dá)到預(yù)估，存有享受不到本地稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)。

煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關(guān)情況

為了加強(qiáng)企業(yè)在功能晶體材料和結(jié)構(gòu)結(jié)晶元器件層面的開發(fā)和制造能力，豐富多彩企業(yè)結(jié)晶及器件的產(chǎn)品種類，擴(kuò)展激光器和生物醫(yī)療的光學(xué)業(yè)務(wù)流程，公司擬與安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）共同投資rmb3,000萬余元開設(shè)子公司“合肥市眾波作用材料有限公司”（暫定名，分公司名字以市場監(jiān)管部門最后審批為標(biāo)準(zhǔn)），然后由子公司與合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)投資招商核心（下稱“合肥招商核心”）簽定《功能晶體材料與器件建設(shè)項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》及《功能晶體材料與器件建設(shè)項(xiàng)目投資合作補(bǔ)充協(xié)議書》，進(jìn)行“合肥市作用晶體材料與元器件工程項(xiàng)目”（下稱“合肥項(xiàng)目”）。

（二）審批流程

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《騰景科技股份有限公司章程》《騰景科技股份有限公司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次境外投資事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，不要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，后面須經(jīng)相關(guān)主管部門的備案信息或準(zhǔn)許即可執(zhí)行。

（三）此次境外投資事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組狀況。

二、合作者基本情況

（一）安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

居所：安徽合肥市長豐縣雙鳳工業(yè)園區(qū)梅沖湖路與文明路交叉口路雙鳳智谷創(chuàng)新發(fā)展科技園區(qū)3棟樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：張秀芳

認(rèn)繳出資額：990萬余元

公司類型：合伙企業(yè)

成立日期：2023年5月10日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340121MA8QEJAM70

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；企業(yè)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

股權(quán)比例：

安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不屬于失信執(zhí)行人。公司和安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；除了上述項(xiàng)目投資外，公司和安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

（二）合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)投資招商核心

名字：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)投資招商核心

單位類型：地區(qū)政府部門

關(guān)聯(lián)性表明：公司和合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)投資招商核心不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、投資方向基本概況

（一）擬開設(shè)子公司的相關(guān)情況

公司名字：合肥市眾波作用材料有限公司（暫定名，公司名字以市場監(jiān)管部門最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）

公司注冊地址：安徽合肥市網(wǎng)絡(luò)高新產(chǎn)業(yè)園

法人代表：韋群

注冊資金：3,000萬余元

企業(yè)類型：有限公司

擬業(yè)務(wù)范圍：作用晶體材料，光學(xué)電子器件，光纖線電子器件，融合電子器件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

自有資金及投資方式：此次項(xiàng)目投資所有以流動(dòng)資產(chǎn)方式注資，企業(yè)以自籌資金rmb2,010萬余元注資，合資方安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以自籌資金rmb990萬余元注資，針對以上認(rèn)繳出資額，彼此應(yīng)同時(shí)且一次性認(rèn)繳及時(shí)。

以上數(shù)據(jù)以市場監(jiān)管部門最后審批為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）擬投資項(xiàng)目基本概況

1、項(xiàng)目規(guī)劃：合肥市作用晶體材料與元器件工程項(xiàng)目；

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：合肥市眾波作用材料有限公司（暫定名，公司名字以市場監(jiān)管部門最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）；

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：作用晶體材料與元器件研發(fā)生產(chǎn)；

4、項(xiàng)目投資規(guī)模：預(yù)估工程總投資約3,000萬余元（最后投資額以工程建設(shè)具體資金投入為標(biāo)準(zhǔn)）。

四、投資合作協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬與安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽定《投資合作協(xié)議》承諾彼此權(quán)利義務(wù)，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）投資合同行為主體

招標(biāo)方：騰景科技發(fā)展有限公司

承包方：安徽省晶湖自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

雙方共同投資創(chuàng)立子公司（合肥市眾波作用材料有限公司），承擔(dān)合肥項(xiàng)目的落實(shí)措施。

（二）注冊資金

子公司公司注冊資金3,000萬人民幣，彼此擬認(rèn)繳出資額、股權(quán)比例、投資方式如下所示：

（三）出資時(shí)間

彼此理應(yīng)按時(shí)全額交納分別所認(rèn)繳制的認(rèn)繳出資額。

自協(xié)議書實(shí)施后5個(gè)工作日后，彼此相互配合進(jìn)行子公司變更登記；子公司進(jìn)行變更登記后10日內(nèi)，甲、承包方應(yīng)同時(shí)且一次性實(shí)繳出資額3,000萬元至子公司在機(jī)構(gòu)設(shè)立賬戶。

五、境外投資對企業(yè)的危害及主要風(fēng)險(xiǎn)性

（一）對企業(yè)的危害

1、對主營產(chǎn)生的影響

此次境外投資新項(xiàng)目主要是以公司具有研發(fā)管理體系為載體，根據(jù)新創(chuàng)建合肥市研發(fā)與制造中心，引入優(yōu)秀的開發(fā)、生產(chǎn)與檢測儀器，提升企業(yè)在功能晶體材料和結(jié)構(gòu)結(jié)晶元器件層面的開發(fā)和制造能力，豐富多彩企業(yè)高精密光學(xué)元器件產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展訓(xùn)練公司在激光器和生物醫(yī)療行業(yè)的光學(xué)業(yè)務(wù)流程，夯實(shí)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)先水平。

2、對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

這次境外投資應(yīng)用企業(yè)自籌資金，已對工程展開了論述和可行性研究，不會(huì)對公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營情況造成不利影響，今后將伴隨著新項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r逐漸項(xiàng)目投資，不存在損害公司及股東狀況。

總體來看，公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況穩(wěn)定，此次開設(shè)子公司享有合肥政府有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的前提下，不會(huì)對公司主營、持續(xù)盈利及資產(chǎn)情況產(chǎn)生不利影響。長遠(yuǎn)來看，符合公司長期性戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，對企業(yè)提高核心技術(shù)能力、擴(kuò)張經(jīng)營范圍、提升整體競爭能力具備積極的促進(jìn)作用。

（二）境外投資的重要風(fēng)險(xiǎn)評估

1、新公司基本信息包含但是不限于公司名字、公司注冊地址、業(yè)務(wù)范圍等有待得到市場監(jiān)管部門等有權(quán)機(jī)關(guān)的審批，有待觀察。

2、新注冊公司在具體項(xiàng)目投建及運(yùn)營過程中將面臨國家新政策、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、運(yùn)營管理、技術(shù)革新、商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場開拓、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)及內(nèi)控管理等多種因素帶來的損失。

3、新注冊公司為享有地方政府有關(guān)稅收優(yōu)惠政策，將和地方政府簽訂合作協(xié)議，如地方政府稅收優(yōu)惠政策發(fā)生重要調(diào)節(jié)或公司運(yùn)營沒有達(dá)到預(yù)估，存有享受不到本地稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將高度關(guān)注子公司的未來的發(fā)展過程，積極主動(dòng)預(yù)防和解決發(fā)展中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

六、受權(quán)事宜

為確保子公司開設(shè)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，董事會(huì)允許受權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理按照法律規(guī)定、法規(guī)的規(guī)定實(shí)際申請辦理合肥市子公司成立的各項(xiàng)任務(wù)，包含但是不限于開展項(xiàng)目備案、委任子公司負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)管理簽定和申請與此次開設(shè)子公司相關(guān)的工商局和法律條文及其簽訂協(xié)議受權(quán)中國技術(shù)專業(yè)代辦公司申請辦理合肥市子公司變更登記及其它相關(guān)法律手續(xù)等，公司管理人員必須做到依法依規(guī)，流程規(guī)范，手續(xù)齊全。

特此公告。

騰景科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月30日