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福建省天馬科技集團股份有限公司 關(guān)于做好融資租賃的通知
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證券代碼：603668證券簡稱：天馬科技公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●福建省天馬科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）及分公司擬以一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財產(chǎn)做為轉(zhuǎn)讓標的及租賃物，與金融租賃公司進行融資租賃業(yè)務(wù)售后回租業(yè)務(wù)，方案融資額金額為2億人民幣，時限三年。
●此次融資租賃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不容易組成資產(chǎn)重組。
●此次融資租賃早已董事會表決通過，不用遞交股東大會審議。
一、此次融資租賃簡述
為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司籌集資金構(gòu)造，降低貸款利率，公司及分公司擬以一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財產(chǎn)做為轉(zhuǎn)讓標的及租賃物，與江蘇省金融融資有限責任公司進行融資租賃業(yè)務(wù)售后回租業(yè)務(wù)，方案融資額金額為2億人民幣，時限三年。
公司在2023年5月30日舉辦第四屆董事會第十九次大會，以允許9票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。此次融資租賃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。該提案不用提交公司股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
1、企業(yè)名字：江蘇省金融融資有限責任公司
2、公司類型：有限責任公司（中外合作、發(fā)售）
3、法人代表：熊先根
4、成立日期：1988年4月23日
5、注冊資金：298,664.9968萬人民幣
6、統(tǒng)一社會信用代碼：913200001347585460
7、居所：南京市建鄴區(qū)重慶嘉陵江東街99號金融中心1號院8-9、11-19、25-33層
8、業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；出讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn)；固收類證券投資業(yè)務(wù)；接納承租方的租賃保證金；消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；同業(yè)借款；向金融機構(gòu)貸款；海外貸款；租賃物賣掉及處理業(yè)務(wù)流程；經(jīng)濟咨詢；中國銀監(jiān)會核準的相關(guān)業(yè)務(wù)。
三、股權(quán)融資租賃標的基本情況
1、看漲期權(quán)名字：公司及分公司一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和設(shè)備等財產(chǎn)。
2、標底資產(chǎn)權(quán)屬：看漲期權(quán)歸公司及分公司全部，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或其它第三人支配權(quán)，產(chǎn)權(quán)明晰，亦不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。
3、看漲期權(quán)使用價值：與江蘇省金融融資有限責任公司進行融資租賃業(yè)務(wù)回租的資產(chǎn)凈值按實際出讓使用價值為標準。
四、融資租賃主要內(nèi)容
1、融資額：rmb2億人民幣
2、租賃方式：回租
3、租賃期限：三年
4、房租及付款方式：不等額本息房租再付法；按季支付租金。
企業(yè)并未與江蘇省金融融資有限責任公司簽定融資租賃合同；之上及其它融資租賃條文以最后簽訂的融資租賃合同為標準。
五、本次交易的效果及對企業(yè)的危害
公司及分公司進行此次融資租賃有利于拓展融資渠道，提升籌集資金構(gòu)造，進一步增強企業(yè)市場競爭力，促進公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展。此次進行融資租賃，也不會影響公司及分公司對租賃標的物的正常運行，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不會對公司及分公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司將來的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況組成深遠影響。
六、獨董建議
公司獨立董事覺得：公司及分公司此次受權(quán)進行融資租賃經(jīng)營規(guī)模適當，有益于拓展融資渠道，對企業(yè)及分公司運營不會有不良影響；有關(guān)決策制定真實有效，適用有關(guān)法律法規(guī)及行政法規(guī)要求。公司及分公司經(jīng)營情況正常的，具有比較好的償債能力指標，此項業(yè)務(wù)流程整體嚴控風險，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，允許公司及分公司進行此次融資租賃。
特此公告！
福建省天馬科技集團股份有限公司
股東會
二二三年五月三十一日
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