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貴州長(zhǎng)征天成控股有限責(zé)任公司 有關(guān)企業(yè)股票碰觸其他風(fēng)險(xiǎn)警示 相關(guān)事宜的推進(jìn)公示
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證券代碼：600112股票簡(jiǎn)稱：ST天造公示序號(hào)：臨2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
特別提醒：
貴州長(zhǎng)征天成控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）可能存在被股東銀河天成投資有限公司（下稱“銀河集團(tuán)”）非營(yíng)利性占款及違規(guī)擔(dān)保以及企業(yè)2020年度內(nèi)控制度被出示反對(duì)意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等情況，依據(jù)上海交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票已碰觸其他風(fēng)險(xiǎn)警示，詳細(xì)公司在特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。
由于企業(yè)非營(yíng)利性占款及違規(guī)擔(dān)保并未處理，企業(yè)2022年度內(nèi)控制度再次被出示反對(duì)意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的情況，企業(yè)近期持續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)期間扣非前后左右純利潤(rùn)孰低者為負(fù)數(shù)，且近來一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)告表明企業(yè)持續(xù)盈利有待觀察。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票還將繼續(xù)被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。現(xiàn)就相關(guān)事宜的工作進(jìn)展公告如下：
一、有關(guān)公司股東非營(yíng)利性資金占用費(fèi)及違規(guī)擔(dān)保
1、簡(jiǎn)述
公司存在不履行決議程序流程為公司股東銀河集團(tuán)公司擔(dān)保及公司股東資金占用費(fèi)的情況，經(jīng)公司自糾自查確定，截至本公告公布日，自然人股東資金占用費(fèi)產(chǎn)生總額為51,425.98萬余元，資金占用費(fèi)賬戶余額為26,314.51萬余元，企業(yè)違規(guī)擔(dān)?？傤~為45,133萬余元，違規(guī)擔(dān)保賬戶余額為7,925萬余元。
2、解決對(duì)策及工作進(jìn)展
（1）有關(guān)資金占用費(fèi)
截至本公告公布日，自然人股東資金占用費(fèi)產(chǎn)生總額為51,425.98萬余元，資金占用費(fèi)賬戶余額為26,314.51萬余元。
（2）有關(guān)違規(guī)擔(dān)保
截至本公告公布日，剩下貸款擔(dān)保所涉及起訴企業(yè)很有可能要承擔(dān)相對(duì)應(yīng)連帶擔(dān)保責(zé)任的違規(guī)擔(dān)保賬戶余額為7,925萬余元。
公司將繼續(xù)根據(jù)多種形式幫助解決資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保難題，想盡辦法解決公司風(fēng)險(xiǎn)，由于銀河集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入倒閉法定程序，公司可以按相關(guān)規(guī)定立即申報(bào)債權(quán)，保護(hù)企業(yè)權(quán)利。
二、有關(guān)內(nèi)控制度被出示反對(duì)意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
1、簡(jiǎn)述
中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)效性展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了反對(duì)意見的內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)，覺得在內(nèi)控審計(jì)環(huán)節(jié)中，發(fā)覺企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存有下列嚴(yán)重缺陷：
（1）天成控股因?yàn)閭鶆?wù)危機(jī)并涉及到起訴造成好幾個(gè)金融機(jī)構(gòu)賬戶凍結(jié)，天成控股使用其他部門帳戶開展資金歸集儲(chǔ)存，以上事宜組成內(nèi)控缺陷。
（2）天成控股的經(jīng)理（代理董事長(zhǎng)）、財(cái)務(wù)經(jīng)理由一人代任，公司治理存有內(nèi)控缺陷。
2、解決對(duì)策及工作進(jìn)展
（1）由于受起訴危害，公司及分公司好幾個(gè)銀行帳戶查封、凍潔，為維護(hù)公司利益，企業(yè)主動(dòng)訴訟，根據(jù)資產(chǎn)重組、債務(wù)和解、處理企業(yè)一部分財(cái)產(chǎn)處理一部分負(fù)債；后面公司擬再次根據(jù)資產(chǎn)重組、債務(wù)和解、處理一部分可變現(xiàn)資產(chǎn)清償債務(wù)，緩解起訴及負(fù)債工作壓力；根據(jù)多種形式幫助解決資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保難題，想盡辦法解決公司風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步減輕公司訴訟及負(fù)債工作壓力，逐漸消除公司及子公司銀行賬戶的凍潔。
（2）董事會(huì)將盡快聘用對(duì)應(yīng)的高管人員，以保證公司治理體系的高效運(yùn)作，確保職位之間相互牽制。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程的監(jiān)管，防止全過程脫軌，企業(yè)立即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)經(jīng)理管理決策事宜采用多的人多方位多崗位的“三多整治”對(duì)策控制方法。
企業(yè)重視此次內(nèi)部控制報(bào)告體現(xiàn)出來的難題，目前為止，公司正在全方位完善內(nèi)控制度，從內(nèi)控制度建設(shè)、員工管理、內(nèi)部控制實(shí)行等多個(gè)方面全方位自檢自查，并且對(duì)目前規(guī)章制度進(jìn)行整理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)苛遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，健全做好各項(xiàng)規(guī)章制度，全方位嚴(yán)格管控，保證企業(yè)在大多數(shù)重要層面維持高效的內(nèi)控制度。
三、別的表明以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范
截止到本公告公布日，集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常的，依據(jù)上海交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)將每月公布一次提示性公告，立即公布以上事項(xiàng)工作進(jìn)展，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)注和注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）,相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)在相關(guān)特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
貴州長(zhǎng)征天成控股有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月30日
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