證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公示序號：臨2023-026

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒

●買賣具體內(nèi)容：湖南省華升股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“華升股份”）協(xié)同湖南省華升集團有限責任公司（下稱“華升集團”）、湖南華升機械有限公司（下稱“華升工貿(mào)公司”）在湖南協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所有限責任公司（下稱“湖南香港聯(lián)交所”）以公開掛牌的方式企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的湖南省匯一制藥設(shè)備有限責任公司（下稱“湖南省匯一”）51%股份和1,354.67萬余元債務(wù)及其華升集團、華升工貿(mào)公司所持有的相對應(yīng)債務(wù)。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●本次交易未有明確目標。

●本次交易早已企業(yè)第八屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)。

●依據(jù)評價結(jié)果，初次協(xié)同掛牌價不少于1,405.91萬余元。本次交易最后成交價以掛牌價錢為標準。

●本次交易在董事會授權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

一、買賣簡述

為提升企業(yè)資產(chǎn)運營效率，對焦主業(yè)主責，解決虧本源，允許企業(yè)協(xié)同華升集團和華升工貿(mào)公司在湖南香港聯(lián)交所以公開掛牌的方式企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的湖南省匯一51%股份和1,354.67萬余元債務(wù)及其華升集團、華升工貿(mào)公司所持有的相對應(yīng)債務(wù)。依據(jù)維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責任公司以2022年12月31日為評估基準日開具的評價結(jié)果，初次協(xié)同掛牌價不少于1,405.91萬余元。

公司在2023年5月30日舉辦第八屆股東會第二十五次大會，以9票贊同，0票放棄，0票抵制，審議通過了《關(guān)于以公開掛牌的形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯一51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議。

以上事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

企業(yè)本次是公布公開掛牌，因而關(guān)聯(lián)方尚未公布，企業(yè)將依據(jù)本次交易的進展開展不斷公布。

三、交易標的的相關(guān)情況

公司名字：湖南省匯一制藥設(shè)備有限責任公司

居所：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漓湘大道157號

法人代表：羅國強

注冊資金：400萬人民幣

企業(yè)類型：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：制藥設(shè)備、機器的科學研究、開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場銷售，塑料包裝制品的經(jīng)銷商，制藥工程科技的資詢、服務(wù)項目，直營和代理各種產(chǎn)品和科技的進出口貿(mào)易，但我國限制公司運營或嚴禁進出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

截止到2022年12月31日，湖南省匯一總資產(chǎn)3,711萬，資產(chǎn)總額-10,582萬，負債率385%。2022年主營業(yè)務(wù)收入2,122萬余元，資產(chǎn)總額-149萬余元。

四、本次交易的形式、定價原則

（一）處置措施：根據(jù)湖南香港聯(lián)交所公布公開掛牌。

（二）定價原則：不小于成交價的價錢開展公開掛牌。

（三）定價原則：

1、股權(quán)評估：由具有證劵期貨從業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責任公司開具的以2022年12月31日為評估基準日的分析報告（維澤森國際性評報字（2023）第0939號）,評定狀況詳細如下：

資產(chǎn)評估機構(gòu)：維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責任公司

評估基準日：2022年12月31日

評價方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法

評估對象：湖南省匯一于評估基準日股東所有利益

鑒定結(jié)論:在長期運營情況下，湖南省匯一公司股東所有利益評估價值為-7,016.79萬余元

2、債務(wù)評定：由具有證劵期貨從業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責任公司開具的以2022年12月31日為評估基準日的分析報告（維澤森國際性評報字（2023）第0954號）,評定狀況詳細如下：

資產(chǎn)評估機構(gòu)：維澤森（北京市）國際性資產(chǎn)報告評估有限責任公司

評估基準日：2022年12月31日

評價方法：重置成本法

評估對象：華升股份及華升集團、華升工貿(mào)公司擁有湖南省匯一的債務(wù)

鑒定結(jié)論:評估價值為1,354.91萬余元

五、本次交易涉及到的其他事宜

1、此次公布公開掛牌湖南省匯一51%股份以及相關(guān)債務(wù)，尚無法確定購買方。待購買方明確簽定合同協(xié)議后，企業(yè)將補充披露合同協(xié)議主要內(nèi)容。

2、董事會受權(quán)經(jīng)營申請辦理此次出讓有關(guān)的掛牌上市、合同簽署及股權(quán)過戶等事宜。

六、本次交易的效果和對企業(yè)的危害

1、此次公開掛牌事宜是結(jié)合公司中遠期建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)非主營撤出及低效能失效資產(chǎn)盤活，將有利于主營業(yè)務(wù)歸核，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2、湖南省匯一長期處在經(jīng)營虧損情況，債務(wù)率很高，且償債能力指標低，存在一定的運營風險和債務(wù)風險，本次交易可解決企業(yè)一部分虧本源，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。

七、獨董建議

獨董一致認為：此次公開掛牌是為了保證企業(yè)資產(chǎn)運營效率，對焦主業(yè)主責，解決虧本源，也不會影響主營的高速發(fā)展，有助于加速推進企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。符合我國有關(guān)法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定及要求，股東會決議、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與此同時，企業(yè)請來了具有證券基金業(yè)務(wù)評定資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評價，標價有效，并制定公開掛牌的方式出讓，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第二十五次會議決議

2、獨董建議

3、分析報告

特此公告。

湖南省華升股份有限責任公司股東會

2023年5月31日

證券代碼：600156股票簡稱：華升股份序號：臨2023-025

湖南省華升股份有限責任公司

第八屆股東會第二十五次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

湖南省華升股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二十五次大會于2023年5月30日以通信方式舉辦。會議報告于2023年5月24日以電子郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出。此次會議應(yīng)參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事用心決議，建立如下所示決定：

一、以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于修訂內(nèi)部控制制度的議案》。

允許對《制度管理辦法》《“三重一大”事項集體決策制度實施辦法》《經(jīng)理工作細則》《印章及證照管理辦法》《財務(wù)管理制度》《預(yù)算管理辦法》《決算管理辦法》《收益分配管理辦法》《擔保管理辦法》《投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《全面風險管理制度》《內(nèi)部控制制度（試行）》《合規(guī)管理制度（試行）》《內(nèi)部審計制度》《招標管理辦法》《戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度》《環(huán)境保護監(jiān)督管理辦法》《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等之上19項內(nèi)控制度的修改及健全。

二、以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于以公開掛牌的形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯一51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》

允許企業(yè)協(xié)同華升集團、華升工貿(mào)公司以公開掛牌的方式企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的湖南省匯一51%股份和1354.67萬余元債務(wù)及其華升集團、華升工貿(mào)公司所持有的相對應(yīng)債務(wù)，初次協(xié)同掛牌價不少于1405.91萬余元，并受權(quán)經(jīng)營申請辦理與湖南省匯一出讓有關(guān)的掛牌上市、合同簽署及股權(quán)過戶等事宜。

特此公告。

湖南省華升股份有限責任公司股東會

2023年5月31日