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重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司404會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次公司2022年年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)王頌秋主持。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事朱鋰?yán)?、孫莉、陳馳，獨(dú)立董事賈朝茂、王洪因公因事未參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所
律師：韓歡歡、江林楓
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的有關(guān)決議合法、有效。
特此公告。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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