本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午14:30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山西省稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永東股份公司二樓會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、主持人：董事張?。ü径麻L(zhǎng)劉東杰因工作原因無(wú)法參加本次會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，公司本次會(huì)議由董事張巍主持）

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）共計(jì)15人，代表的股份總數(shù)為185,859,200股，占截至2023年5月18日公司股份總數(shù)的49.4722％。

　　其中：（1）現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）共計(jì)0人，代表股份0股，占截至2023年5月18日公司股份總數(shù)的0%；（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)15人，代表股份185,859,200股，占截至2023年5月18日公司股份總數(shù)的49.4722％。

　　參加投票的中小股東【中小投資者是指除以下股東以外的其他股東:①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人（下同）】情況：本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（包括股東代理人）共計(jì)11人（其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的0人，參加網(wǎng)絡(luò)投票的11人），代表的股份總數(shù)為5,296,700股，占截至2023年5月18日公司股份總數(shù)的1.4099％。

　　2、在本次股東大會(huì)中，除因特殊情況并書(shū)面請(qǐng)假外，出席或列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及獨(dú)立董事，部分董事以視頻方式參會(huì)。北京德恒律師事務(wù)所談俊先生、康竟之女士列席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決 結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意185,736,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9339％；反對(duì)122,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0661％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意5,173,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的97.6797％；反對(duì)122,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的2.3203％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)授信手續(xù)的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　出席本次股東大會(huì)的股東均與本議案不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)需回避表決。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》

　　表決情況：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小股東總表決情況：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師姓名：談俊、康竟之

　　結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》等相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山西永東化工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所出具的《關(guān)于山西永東化工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　山西永東化工股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十四日

　　北京德恒律師事務(wù)所

　　關(guān)于山西永東化工股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)的

　　法律意見(jiàn)

　　德恒01G20230159號(hào)

　　致：山西永東化工股份有限公司

　　北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受山西永東化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派見(jiàn)證律師出席公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行法律見(jiàn)證。

　　本所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《治理準(zhǔn)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《山西永東化工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《山西永東化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)議事規(guī)則》”）的規(guī)定出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本所律師根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

　　公司保證已提供了本所律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須的、真實(shí)的原始書(shū)面材料、副本材料或其他材料。公司保證上述文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；文件上所有簽字與印章真實(shí)；復(fù)印件與原件一致。

　　在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師僅就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格的合法有效性，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，而不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。

　　本所同意公司將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的檢查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　基于以上所述，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的召集

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

　　根據(jù)公司于2023年4月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議的決議及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上刊載了關(guān)于在2023年5月24日召開(kāi)本次股東大會(huì)的《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì)議通知》”），《會(huì)議通知》中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間、會(huì)議的召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系方式等事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，《會(huì)議通知》中還對(duì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程進(jìn)行了明確說(shuō)明。

　　（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)

　　1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月24日下午14:30在山西省稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永東股份公司二樓會(huì)議室如期召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)劉東杰因工作原因無(wú)法參加本次會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，公司本次會(huì)議由董事張巍主持。

　　3、本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與《會(huì)議通知》的內(nèi)容一致。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員資格、召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議人員資格

　　根據(jù)《會(huì)議通知》，截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2023年5月18日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

　　經(jīng)本所律師核查，出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共15人，代表公司股份數(shù)185,859,200股，占公司股份總數(shù)的49.4722％。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

　　本所律師對(duì)本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東（委托代理人）的身份證明、授權(quán)代理人的授權(quán)委托書(shū)等資料進(jìn)行了核查，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共0人，代表公司股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0％。

　　在本次股東大會(huì)中，除因特殊情況并書(shū)面請(qǐng)假外，出席或列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及獨(dú)立董事，部分董事以視頻方式參會(huì)。

　　本所律師列席了本次股東大會(huì)。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的股東共計(jì)15人，代表公司股份數(shù)185,859,200股，占公司股份總數(shù)的49.4722％。前述通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

　　3、參加本次股東大會(huì)的中小投資者股東

　　出席本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東代表（或代理人）共計(jì)11人，代表公司股份數(shù)5,296,700股，占公司股份總數(shù)的1.4099％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代表（或代理人）0人，代表公司股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0％；網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共11人，代表公司股份數(shù)5,296,700股，占公司股份總數(shù)的1.4099％。前述參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)驗(yàn)證，本所律師無(wú)法對(duì)該等股東的資格進(jìn)行核查，在該等參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格均符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的前提下，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的會(huì)議人員資格符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┱偌速Y格

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的出席人員、召集人的資格符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的表決程序

　　經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì)《會(huì)議通知》列明的議案均按照會(huì)議議程進(jìn)行了審議并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。本次股東大會(huì)審議的議案與《會(huì)議通知》相符，沒(méi)有出現(xiàn)修改原議案或增加新議案的情形。

　　參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使了表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)。會(huì)議主持人結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，宣布了議案的表決情況，并根據(jù)表決結(jié)果宣布了議案的通過(guò)情況。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的表決結(jié)果

　　經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,736,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9339％；反對(duì)122,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0661％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,173,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的97.6797％；反對(duì)122,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的2.3203％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)授信手續(xù)的議案》

　　表決結(jié)果：185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　出席本次股東大會(huì)的股東均與本議案不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)需回避表決。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意185,686,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9070％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,123,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.7376％；反對(duì)172,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.2624％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　四、結(jié)論意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》等相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　北京德恒律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：

　　王 麗

　　承辦律師：

　　談 俊

　　承辦律師：

　　康竟之

　　二○二三 年 月 日