下載APP
江蘇萬林現代物流股份有限公司關于監(jiān)事辭職暨補選監(jiān)事的公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事辭職情況
江蘇萬林現代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到非職工代表監(jiān)事沈甜甜女士的書面辭職報告。沈甜甜女士因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事職務。由于沈甜甜女士辭職將導致公司監(jiān)事會人數低于法定最低要求，根據《公司法》、《公司章程》相關規(guī)定，沈甜甜女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事后生效。在股東大會選舉出新任監(jiān)事之前, 沈甜甜女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。
沈甜甜女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司監(jiān)事會對沈甜甜女士為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
二、 提名監(jiān)事候選人情況
為確保監(jiān)事會正常運作，公司于2023年5月24日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會提名王輝先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。王輝先生簡歷詳見附件。
截至本公告日，王輝先生未持有公司股票，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關聯關系。王輝先生符合相關法律法規(guī)以及《公司章程》中所規(guī)定的任職資格，不存在不得擔任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會
2023年5月25日
附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
王輝先生，1990年4月出生，中國國籍，大專學歷。曾任沭陽時代經典商貿中心分銷渠道部經理，現任江蘇萬林現代物流股份有限公司資產管理部經理助理。
證券代碼：603117 證券簡稱：ST萬林 公告編號：2023-035
江蘇萬林現代物流股份有限公司
關于2022年年度股東大會
增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2. 股東大會召開日期：2023年6月5日
3. 股權登記日
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：共青城蘇瑞投資有限公司
2. 提案程序說明
公司已于2023年4月29日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有14.73%股份的控股股東共青城蘇瑞投資有限公司，在2023年5月24日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
關于補選非職工代表監(jiān)事的議案。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月5日 13點30分
召開地點：上海市長寧區(qū)虹橋路1438號古北國際財富中心2期28樓會議室
(二) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年6月5日
至2023年6月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議以及第五屆監(jiān)事會第四次會議通過，詳見2023年4月29日及2023年5月25日刊登于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的相關公告。
2、 特別決議議案：8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：上述全部議案
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
江蘇萬林現代物流股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
消費界所刊載信息，來源于網絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號