本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1. 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案；

　　2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開的情況

　　1. 召集人：公司董事會

　　2. 表決方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　3. 會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2023年5月24日（星期三）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月24日

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月24日9:15-15:00。

　　4. 會議召開地點(diǎn)：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓一號會議室。

　　5. 本次股東大會由副董事長黃麗輝先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》《股東大會議事規(guī)則》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1. 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托投票代理人共58人，代表公司股份數(shù)823,484,811股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2772%。其中：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共5人，代表公司股份數(shù)801,391,917股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5990%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會的股東共53人，代表公司股份總數(shù)為22,092,894股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6782%。

　　2. 會議對董事會公告的股東大會提案進(jìn)行了審議和表決。

　　3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，并形成如下決議：

　　1. 審議通過了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　2. 審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　3. 審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　4. 審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　5. 審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　6. 審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,056,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7051%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　7. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　8. 審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部分資產(chǎn)的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,056,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7051%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　9. 審議通過了《2023年度董事薪酬方案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,056,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7051%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　10. 審議通過了《2023年度監(jiān)事薪酬方案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,056,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7051%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　11. 審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,980,711股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6959%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,848,894股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的88.7975%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票76,400股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.3418%。

　　12. 審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,056,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7051%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2948%；棄權(quán)1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　13. 審議通過了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份215,279,039股。其中：同意票212,850,339股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8718%；反對票2,427,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1277%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,924,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.1348%；反對票2,427,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.8607%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東深圳市歐菲投資控股有限公司、裕高（中國）有限公司持有的合計(jì)608,205,772股股份已回避表決。

　　14. 審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票820,524,056股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6405%；反對票2,959,753股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3594%；棄權(quán)票1,002股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票19,392,239股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的86.7545%；反對票2,959,753股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的13.2410%；棄權(quán)票1,002股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　15. 審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票807,374,412股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.0436%；反對票16,109,399股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9562%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票6,242,595股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的27.9273%；反對票16,109,399股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的72.0682%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　本議案為股東大會特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本議案獲得通過。

　　16. 審議通過了《關(guān)于制定〈歐菲光集團(tuán)股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份823,484,811股。其中：同意票821,136,111股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7148%；反對票2,347,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2851%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份22,352,994股。其中：同意票20,004,294股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的89.4927%；反對票2,347,700股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的10.5028%；棄權(quán)票1,000股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0045%。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所李運(yùn)律師和蔡騰飛律師對本次股東大會進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1. 與會董事簽署的歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2. 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　歐菲光集團(tuán)股份有限公司

　　2023年5月25日