本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2023年5月18日以電子郵件和通訊方式通知各位董事，會議于2023年5月23日在諸暨市召開，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式進(jìn)行。會議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人（其中霍新潮先生、金錦女士、姚佰林先生、陳文曉先生、姜晏先生、董舟江先生、王麗女士共七位董事以通訊表決方式出席）。會議由董事長金雷先生召集并主持，本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門性規(guī)章、規(guī)范性文件及《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于申請工商變更登記及修訂〈公司章程〉的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

　　獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

　　獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

　　獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-004

　　華緯科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2023年5月18日以電子郵件方式通知各位監(jiān)事，會議于2023年5月23日在諸暨市召開，本次會議以現(xiàn)場表決方式進(jìn)行。會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席趙盈女士召集并主持，本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門性規(guī)章、規(guī)范性文件及《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　2、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　3、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司及全體股東的利益，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度的要求。

　　三、備查文件

　　公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-005

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型

　　及修訂《公司章程》并辦理工商

　　變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類型情況

　　經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10873號），本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由人民幣96,660,000元變更為人民幣128,880,000元，公司股份總數(shù)由96,660,000股變更為128,880,000股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》的具體情況

　　結(jié)合公司注冊資本、總股本、公司類型的變更情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對《華緯科技股份有限公司章程》（草案）相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，并將名稱變更為《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，其他條款不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會以特別決議方式進(jìn)行審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理《公司章程》修訂以及注冊資本變更等工商登記手續(xù)等事項(xiàng)，本次授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起一年。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-006

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

　　項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣9,019.99萬元和公司已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣303.07萬元。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕616號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣11,355.04萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，可利用自籌資金先行投入，待募集資金到位以后，再置換已投入的自籌資金。若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目對募集資金需求總額，公司將按照項(xiàng)目輕重緩急實(shí)施，不足部分由公司自籌解決。實(shí)際募集資金超過上述項(xiàng)目擬投入總額的，超過部分將用于補(bǔ)充公司流動資金或者法律法規(guī)允許的其他用途方向。

　　三、募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況

　?。ㄒ唬┳曰I資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　截至2023年5月19日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為9,019.99萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　?。ǘ┳曰I資金支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司首次公開發(fā)行股票各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11,355.04萬元（不含增值稅）。截至2023年5月19日，公司以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用金額為303.07萬元（不含增值稅），具體情況如下：

　　單位：萬元

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　四、審議程序和專項(xiàng)意見

　　（一）董事會、監(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣9,019.99萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金人民幣303.07萬元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　?。ㄋ模?jì)師事務(wù)所審核意見

　　立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10914號）。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司管理層編制的專項(xiàng)說明符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至2023年5月19日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，置換事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《關(guān)于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10914號），獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金人民幣9,019.99萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金、使用募集資金人民幣303.07萬元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關(guān)于華緯科技股份有限公司募集資金置換的核查意見》；

　　5、《關(guān)于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10914號）。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-007

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　?。ê假Y金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響正常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，擬使用不超過6億元（人民幣，下同）閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕616號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣11,355.04萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元，其中超募資金金額為38,147.44萬元。募投項(xiàng)目存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

　　三、本次使用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行、公司日常經(jīng)營及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理的產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的商業(yè)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)。投資的品種為商業(yè)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過一年）的保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上產(chǎn)品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)公告。

　　（三）投資額度及期限

　　公司擬使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理， 購買投資的期限不超過12個(gè)月。上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。在公司股東大會審議通過后，在上述投資額度及期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)和有效期內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)金管理的收益分配

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬?投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的安全性高、流動性好的產(chǎn)品。

　　2、在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行披露義務(wù)。

　　五、現(xiàn)金管理事項(xiàng)對公司的影響

　　公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募投項(xiàng)目和正常經(jīng)營所需資金的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募投項(xiàng)目和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。將閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，可以提高募集資金的使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益

　　六、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2023年5月23日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，全體董事一致同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶；并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議，提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)和有效期內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　2023年5月23日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，使用閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東，尤其是中小股東權(quán)益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次華緯科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營的情況下，使用閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，且履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關(guān)于華緯科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-008

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金

　　永久補(bǔ)充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕616號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣11,355.04萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的必要性和計(jì)劃

　　在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益。

　　公司本次超募資金總額為38,147.44萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動資金的超募資金金額為11,444.23萬元，占超募資金總額的比例為30%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金用于補(bǔ)充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%。

　　四、公司關(guān)于本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的相關(guān)承諾

　　1、公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金用于補(bǔ)充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；

　　2、本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及對外提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見

　　對于本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，公司召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，該議案尚待提交公司股東大會審議。

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，且承諾補(bǔ)充流動資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審核意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司及全體股東的利益，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度的要求。監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下開展，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，尚待提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關(guān)于華緯科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-009

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2023年第三次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人：公司第三屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2023年6月9日（星期五）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月9日（星期五），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月9日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月9日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月9日下午3:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月2日（星期五）

　　7、出席對象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議的提案如下：

　　1、關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　2、關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　3、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

　　上述提案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。提案2、3均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　上述提案對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　上述提案已經(jīng)公司2023年5月23日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　本次股東大會提案編碼表：

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式：

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　2、個(gè)人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。

　　3、股東若委托代理人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書（詳見附件二）于2023年6月6日前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

　　4、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。但是出席會議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：2023年6月6日（星期二）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　會議聯(lián)系人：姚佰林、姚蘆玲

　　聯(lián)系地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

　　郵編：311800

　　聯(lián)系電話：0575-87602009

　　傳真：0575-87382768

　　電子郵箱：hwdmb@jsspring.com

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會期預(yù)計(jì)半天，與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361380

　　2、投票簡稱：華緯投票

　　3、填報(bào)表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月9日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月9日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位） 作為華緯科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席華緯科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-010

　　華緯科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司電子郵箱的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)實(shí)際工作需要，同時(shí)為進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作，即日起啟用新的公司電子郵箱，具體變更情況如下：

　　原郵箱地址為：ybl@jsspring.com

　　變更后郵箱地址為：hwdmb@jsspring.com

　　除上述內(nèi)容變更外，公司聯(lián)系地址、電話、傳真等其他信息均保持不變。上述變更自本公告披露起正式生效，新電子郵箱正式啟用，敬請廣大投資者注意，由此帶來的不便，敬請諒解。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日