證券代碼：000537證券簡(jiǎn)稱：廣宇發(fā)展公告編號(hào)：2023-061

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議的召開方式：天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2023年8月23日15:00。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月23日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年8月23日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月23日9:15至2023年8月23日15:00期間的任意時(shí)間。

　　4.會(huì)議召開的地點(diǎn)：北京貴都大酒店二層會(huì)議室（地址：北京西城區(qū)廣安門內(nèi)大街217號(hào)）

　　5.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2023年7月31日，公司召開第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2023年8月11日，公司召開第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的議案》，公司非關(guān)聯(lián)董事7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)粘建軍先生

　　7.公司于2023年8月1日、2023年8月12日以公告方式通知各位股東。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1.股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東36人，代表股份1,452,567,622股，占上市公司總股份的77.9893%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司總股份的76.1930%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份33,457,985股，占上市公司總股份的1.7964%。

　　2.中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份34,657,985股，占上市公司總股份的1.8608%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份1,200,000股，占上市公司總股份的0.0644%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東34人，代表股份33,457,985股，占上市公司總股份的1.7964%。

　　二、議案審議表決情況

　　（一）議案審議表決情況

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

　　1.審議通過了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,452,289,822股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9809%；反對(duì)167,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0115%；棄權(quán)110,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0076%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意34,380,185股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.1985%；反對(duì)167,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4839%；棄權(quán)110,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3177%。

　　2.審議通過了《關(guān)于全資子公司新疆中綠電對(duì)其部分控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意34,573,885股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的99.7573%；反對(duì)69,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.2014%；棄權(quán)14,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0413%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意34,573,885股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7573%；反對(duì)69,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2014%；棄權(quán)14,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0413%。

　　（二）關(guān)聯(lián)股東回避表決情況

　　關(guān)聯(lián)股東名稱：魯能集團(tuán)有限公司。

　　存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：魯能集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，魯能集團(tuán)有限公司與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　所持表決權(quán)股份數(shù)量：魯能集團(tuán)有限公司持有公司1,417,909,637股。

　　回避表決情況：上述議案2屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，公司控股股東魯能集團(tuán)有限公司已按要求回避表決，該議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：汪華、薛禎

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序以及出席會(huì)議人員資格、召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及做出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.天津中綠電投資股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于天津中綠電投資股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月24日