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孚能科技（贛州）股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688567證券簡(jiǎn)稱：孚能科技公告編號(hào)：2023-055
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金嶺西路北側(cè)彩蝶路西側(cè)孚能科技行政樓三樓會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)YUWANG主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書張峰先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于新項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的所有議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份的過(guò)半數(shù)通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：邵瀟瀟、沈一吟
2、律師見證結(jié)論意見：
基于以上事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序、表決結(jié)果、決議合法有效。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日
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