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四川金頂（集團）股份有限公司 2023年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公告編號：2023-068
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月25日
(二)股東大會召開的地點：四川省樂山市峨眉山市九里鎮(zhèn)新農(nóng)村一組166號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會議，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事推舉，公司董事熊記鋒先生主持本次會議。會議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事長梁斐先生，董事趙質(zhì)斌先生，獨立董事王永海先生、吳韜先生、江文熙先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王瀟先生、張桂旋女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書楊業(yè)先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬投資新建年產(chǎn)120萬噸綠色環(huán)保新材料項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案1為普通決議事項，需經(jīng)參加會議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所
律師：舒明杰、王婷
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2023年8月25日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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